Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 11/3/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 50
Lunes 11 de marzo de 2024
Pág. 946
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
759
SEU 2021, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil SEU 2021, S.L., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Bilbao, en el despacho de abogados AR26-ABOGADOS Alameda Recalde nº26-1ºIzda en Bilbao, el próximo día 9 de abril de 2024 lunes a las 13,00 horas, con el siguiente Orden del día Primero.- Nombramiento de presidente y secretario de la junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, así como de la gestión de su consejo de administración.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Aprobación de la propuesta de remuneración de los préstamos realizados por los socios existentes al 31 de diciembre de 2023, a los efectos de cumplimiento de normativa fiscal, al tipo de interés anual desde el momento de su formalización y pago de la misma a la finalización de la promoción.
Quinto.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de solicitar un préstamo para cubrir la necesidad de fondos propios y por un importe máximo de 3 millones de euros, siempre y cuando esa necesidad de incrementar fondos propios sea exigida por las entidades financieras, con una retribución del 8% anual pagadero mensualmente.
Sexto.- Otorgamiento de facultades.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Bilbao, 6 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Asís Garteiz-gogeascoa Gandarias.
cve: BORME-C-2024-759
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
