Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 14/3/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 53
Jueves 14 de marzo de 2024
Pág. 1015
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
813
ACACIAS PRIMERO, S.A.
El consejo de administración de Acacias Primero, S.A. ha acordado, en su reunión del día 4 de marzo de 2024, convocar la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará, con carácter extraordinario, en primera convocatoria el próximo lunes 6 mayo de 2024 a las diez horas, en el domicilio social sito en la calle Ortega y Gasset 27- 2º izda. de Madrid o, en su caso, en segunda convocatoria 24 horas más tarde en el mismo domicilio y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.- Anulación de los acuerdos 1º y 2º de la junta general de accionistas de 30 de marzo de 2023 referidos a la modificación y/o nueva redacción de los artículos 11bis y 15 de los estatutos sociales.
Segundo.- Aprobación de la nueva redacción de los artículos 8 y 13 de los estatutos sociales.
Tercero.- Aprobación de la distribución del resultado de las cuentas anuales de la sociedad referidas al ejercicio 2022.
Cuarto.- Aprobación del traslado del domicilio social y nueva redacción del artículo 3 de los estatutos sociales.
Quinto.- Subsanación de los acuerdos de las juntas generales de accionistas de 21 de julio de 2023 y de 29 de septiembre de 2023 en cuanto a la nueva redacción de determinados artículos de los estatutos sociales para su compatibilidad con la nueva forma del órgano de administración.
Sexto.- Subsanación de los acuerdos de las juntas generales de accionistas de 21 de julio de 2023 y de 29 de septiembre de 2023: en cuanto al cambio de la forma del órgano de administración, en cuanto a la defunción del anterior administrador único, en cuanto al número de consejeros que componen el consejo de administración, en cuanto al nombramiento de administradores, en cuanto a la debida cumplimentación de sus datos personales. Cese de D Begoña Zamorano Gómez como administradora de la sociedad.
Octavo.- Autorización para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos que se tomen, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos.
Noveno.- Redacción, Lectura y Aprobación del acta de la Junta.
Derecho a la Inclusión de Asuntos en El Orden del Día Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que
cve: BORME-C-2024-813
Verificable en https www.boe.es
Séptimo.- Anulación y en su caso subsanación de los acuerdos de la junta general de accionistas de 21 de julio de 2023 de designación como Auditor para las cuentas sociales de la compañía a la empresa LC Madrid S.L.
