Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 1/3/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 44
Viernes 1 de marzo de 2024
Pág. 820
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
671
EDP RENOVÁVEIS, S.A.
El Consejo de Administración de EDP Renováveis, S.A. indistintamente, "EDPR" o la "Sociedad" ha acordado por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la ciudad de Madrid, en las oficinas de la Sociedad sitas en Avenida de Burgos, n.º 89, Parque Empresarial Adequa, Edificio Adequa 1, módulo A, CP 28050, Madrid el día 4 de abril de 2024, a las 12:00 horas CET, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria, el día 15 de abril de 2024, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:
Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de EDP Renováveis, S.A., así como de las consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Mecanismo de remuneración de accionistas mediante un scrip dividend a ejecutar como aumento de capital social con cargo a reservas, en un importe determinable, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 5 €
de valor nominal, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las actualmente emitidas, incluyendo una provisión para la suscripción incompleta de las acciones a emitir en el aumento de capital.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual de EDP Renováveis, S.A., del Informe de Gestión Consolidado con sus sociedades dependientes, del Informe de Gobierno Corporativo y del Informe de Remuneraciones de Consejeros, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31
de diciembre de 2023.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera del Grupo Consolidado de EDP Renováveis, S.A., correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Octavo.- Consejo de Administración: dimisión de Consejeros, reducción de su número y reelección y nombramiento de Consejeros.
Octavo A. Toma de razón de la dimisión presentada por Dña. Vera de Morais Pinto Pereira Carneiro como Consejera Dominical.
Octavo B. Toma de razón de la dimisión presentada por Dña. Ana Paula Garrido de Pina Marques como Consejera Dominical.
Octavo C. Toma de razón de la dimisión presentada por D. Acácio Liberado Mota Piloto como Consejero Independiente.
cve: BORME-C-2024-671
Verificable en https www.boe.es
Séptimo.- Reelección, como Auditores de Cuentas de EDP Renováveis, S.A., de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., para los años 2024, 2025 y 2026.
