Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 20/7/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 137
Jueves 20 de julio de 2023
Pág. 5878
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4844
ALMACENES CASAS TERRENOS, S.A.
Joaquín Cumellas Mars, en su calidad de Administrador Único de la sociedad Almacenes Casas Terrenos S.A., convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad Almacenes Casas Terrenos, SA que se celebrará el próximo 1 de septiembre de 2023 a las 9:00 horas, en primera convocatoria, en la Notaria de la Sra. Isabel Molinos Gil, sita en Barcelona, calle Consell de Cent, número 357, ático.
La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022, compuestas de balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria y aplicación en su caso del resultado del ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio 2022.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección del cargo de Administrador Único de la sociedad.
Segundo.- Delegación de facultades.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.
A los efectos del artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los socios, en el domicilio social, la documentación relativa a los puntos del orden del día que van a ser sometidos a aprobación, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de la misma.
Barcelona, 26 de junio de 2023.- El Administrador Único, Joaquín Cumellas Mars.
cve: BORME-C-2023-4844
Verificable en https www.boe.es
ID: A230028425-1
https www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
