Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 11/7/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 130
Martes 11 de julio de 2023
Pág. 5656
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4646
ÁREAS MOYA, S.A.
Por acuerdo del órgano de administración de la compañía, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar en las oficinas de Renault Moyauto, sitas en la Carretera Nacional V, punto Kilométrico 180,800, Navalmoral de la Mata, el día 29 de julio de 2023 a las 10 horas, para tratar el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, así como la gestión de los Administradores y aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Tercero.- Ruegos y preguntas. En este punto se trasladará información sobre los trámites que se están llevando a efecto para la venta de la estación de servicio, restaurante y cafetería a BP ENERGIA ESPAÑA, S.A.
- Celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria:
Se prevé que la celebración de la Junta General de Accionistas tenga lugar, salvo anuncio en contrario, en primera convocatoria, esto es, el día 29 de julio de 2023, en el lugar y hora indicados. Como es previsible que la Junta General se celebre en primera convocatoria, se hace constar que:
a Los Accionistas deberán tener registradas a su nombre las acciones no más tarde del día 24 de julio de 2023 a las 23:59 horas, y ello a efectos de lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos.
b Los Accionistas deberán proveerse de las tarjetas de asistencia no más tarde del 27 de julio de 2023.
c Los Accionistas que no concurrirán de manera presencial a la Junta, deberán ejercer su derecho a voto no más tarde del día citado en los apartados anteriores.
- Celebración de la Junta General de Accionistas en segunda convocatoria:
En el supuesto de no ser posible la celebración de la Junta General en primera convocatoria, se convoca a los señores Socios, para la celebración de la misma, en segunda convocatoria, el día 30 de julio de 2023 a las 11 horas, en el lugar indicado.
Derecho de Asistencia Podrán asistir a la Junta General los Accionistas que, con cinco días de antelación a su celebración, figuren inscritos como tales en el Libro Registro de Acciones, tal y como especifica el art. 11 de los Estatutos de la sociedad.
Derecho de Representación De conformidad con lo establecido en el art. 12 de los Estatutos, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, teniendo que
cve: BORME-C-2023-4646
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