Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 23/6/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 118
Viernes 23 de junio de 2023
Pág. 5198
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4240
ARROZALES Y GANADERIA DEL DELTA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en cl Casp 23, 1 piso puerta 2 de Barcelona, el Lunes 31
de Julio del 2023, a las 16:30, en primera convocatoria para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.- Cese y nombramientos miembros órgano del consejo de administradores y propuesta de pasar a tres miembros.
Segundo.- Propuesta de cambio estatutario en relación con:
a. Las comunicaciones entre socios: comunicaciones entre ellos en todo lo concerniente a la sociedad se realizarán por medios telemáticos y asimismo las comunicaciones con los socios que lo acepten podrán realizarse por dichos medios b. Convocatoria JG:
i. La junta general será convocada por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad ii. Junta General convocada exclusivamente telemática iii. Posibilidad de asistencia telemática a las Juntas c. En relación al Consejo de Administración:
i. La convocatoria se realizará por medio de escrito, físico o electrónico, con una antelación mínima de tres días a la fecha de la reunión ii. El Consejo de Administración podrá adoptar acuerdos por escrito y sin sesión siempre que no hay oposición de ningún consejero.
iii. El escrito sobre los acuerdos y el voto sobre los mismos podrán expresarse por medios electrónicos.
iv. Será válido el voto a distancia expresado por un consejero en relación con una reunión del Consejo de Administración convocada y que vaya a celebrarse de modo presencial.
Tercero.- Resultados cinegéticos, pesqueros y turísticos 22-23.
Quinto.- Propuesta de repartición de dividendos.
Sexto.- Restricciones de agua de riego & Ayudas PAC & Planes de protección del Detal Gobierno y Generalitat.
Séptimo.- Concesión de la prórroga de ocupación, aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre y nuevo Deslinde.
Octavo.- Defensa del derecho de pesca de la Anguila.
cve: BORME-C-2023-4240
Verificable en https www.boe.es
Cuarto.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2022 y de la gestión del consejo.
