Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 2/6/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 103
Viernes 2 de junio de 2023
Pág. 4562
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3698
CEMENTOS MOLINS, S.A.
Complemento de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2023
De acuerdo con lo previsto en los artículos 519 de la Ley de Sociedades de Capital, 17 de los estatutos sociales y 5 del reglamento de la junta general de accionistas de Cementos Molins, S.A. la "Sociedad", y de conformidad con la solicitud de su accionista Noumea, S.A., que la ha formulado por referencia a parte de las acciones de la Sociedad de las que es propietaria la "Solicitud", se publica complemento de la convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas a celebrar en calle Almagro, 9 auditorio, 28010, Madrid, el próximo 28 de junio de 2023 a las 12:00 horas en primera convocatoria o, en su defecto, en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, de conformidad con el anuncio correspondiente publicado en fecha 24 de mayo de 2023 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 96, página 3.835, en la página web corporativa de la Sociedad y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores como otra información relevante número de registro 22.678
la "Convocatoria".
El referido complemento de convocatoria supone la inclusión en el orden del día de los puntos números 12 y 13 según figura en el texto integrado que se transcribe a continuación, de modo que el orden del día de la junta general ordinaria pasa a ser el siguiente:
Orden del día Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y de su informe de gestión correspondientes al ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas y de su informe de gestión correspondientes al ejercicio 2022.
Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio 2022.
Quinto.- Aprobación de la gestión del consejo de administración, de sus comisiones y del consejero delegado en el ejercicio 2022.
Sexto.- Renovación del consejo de administración. Reelección de consejeros
6.2 Reelección de Dña. Andrea Kathrin Christenson como consejera adscrita a la categoría de independiente.
Séptimo.- Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2022.
Octavo.- Determinación del importe máximo de la remuneración de los consejeros para el ejercicio 2023.
cve: BORME-C-2023-3698
Verificable en https www.boe.es
6.1 Reelección de D. Julio Rodríguez Izquierdo como consejero adscrito a la categoría de ejecutivo
