Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 16/6/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 113
Viernes 16 de junio de 2023
Pág. 5004
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4085
COMPAÑÍA ALAVESA DE SECADO DE MADERA, S.A.
Por acuerdo del Administrador único de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 20 de julio de 2023, a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en la Carretera de Miranda a Treviño Km 5,5 de Berantevilla Álava, con el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Aprobación si procede, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2022.
Tercero.- Aprobación de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2022.
Cuarto.- Estudio de la posible concurrencia de causa de disolución legal, adoptando cuantos acuerdos complementarios sean precisos y en su caso si procede, acuerdo de disolución de la sociedad.
Quinto.- Acordar, en su caso, el cese del administrador único, y nombramiento de liquidador o liquidadores.
Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y definitiva inscripción en el Registro Mercantil.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de todos los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la misma en los términos de los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Berantevilla, 24 de mayo de 2023.- El Administrador único Astro Proyectos Promociones e Inversiones, S.L. representada por Joaquín López Martin.
cve: BORME-C-2023-4085
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
