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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Viernes 21 de abril de 2023

Pág. 2062

Se hace constar a los Sres. mutualistas que el consejo de administración hará uso del derecho que le confiere el artículo 203 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio la "LSC", en relación con los artículos 101 y 103 del Real Decreto 1784/
1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil.
En consecuencia, el acta de la Asamblea General se levantará con intervención notarial, no resultando necesario acudir al trámite de aprobación de la reunión.
Derecho de información De conformidad con lo previsto en los estatutos sociales de la Mutua y en la LSC, se pondrán a disposición de los mutualistas los siguientes documentos:
- En relación con los puntos 2.1 y 2.2 del orden del día, las propuestas de acuerdos relativos a dichos apartados, las cuentas anuales individuales, el informe de gestión y el informe del auditor correspondientes al ejercicio 2022, así como las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados junto con el correspondiente informe del auditor, todos ellos relativos al mismo ejercicio. A partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, los Sres. mutualistas podrán obtener dichos documentos de la entidad de forma inmediata y gratuita.
- En relación con el punto 2.3 del orden del día, la propuesta de acuerdo de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.
- En relación con el punto 3 del orden del día, la propuesta de acuerdo de aprobación de la gestión desarrollada por el consejo de administración de A.M.A.
durante el ejercicio 2022.
- En relación con el punto 4 del orden del día, el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Mutua correspondiente al ejercicio 2022.
- En relación con el punto 5 del orden del día, el Estado de Información no financiera y diversidad consolidado del ejercicio 2022, así como el informe de verificación independiente del mismo.
- En relación con el punto 6 del orden del día, la propuesta de acuerdo para la reelección de los auditores de cuentas externos de A.M.A.
- En relación con el punto 7 del orden del día, la propuesta de acuerdo para la ratificación, en su caso, del nombramiento de D. José Luis Almudí Alegre como miembro del consejo de administración de A.M.A. por el sistema de cooptación.
- En relación con el punto 8 del orden del día, la propuesta de acuerdo para la delegación de facultades.
- Todas las propuestas de acuerdo relativas a los puntos del orden del día que se someten a aprobación por la Asamblea General, así como cualquier otra información que sea legalmente procedente.
Todos los documentos citados anteriormente se pondrán a disposición de los Sres. mutualistas en la forma y condiciones previstas en los estatutos sociales de la Mutua, así como a través de la página web de A.M.A. www.amaseguros.com sección "Corporativo" del apartado "A.M.A. Grupo" a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria. En cualquier caso, los Sres. mutualistas podrán igualmente solicitar su entrega y/o envío gratuito acudiendo al domicilio social de la Mutua, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
Por último, hasta el séptimo 7º día anterior al previsto para la celebración de la Asamblea General, los mutualistas podrán solicitar del consejo de administración, por escrito, los informes o aclaraciones que estimen precisos en relación con el orden del día, así como formular, por escrito igualmente, las
cve: BORME-C-2023-1620
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Núm. 76