Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 28/4/2023 - Anuncios y Avisos Legales
Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.
Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 81
Viernes 28 de abril de 2023
Pág. 2294
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1832
ASOCIACIÓN EUROPEA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.
Junta General Ordinaria.
El Consejo de Administración de Asociación Europea, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, con C.I.F. A-28026482 de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria que se celebrará en la calle Gran Vía número 30, planta 14, de Madrid, en fecha 7 de Junio de 2.023, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente 8 de Junio de 2.023, a las nueve horas, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente, Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.022 Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de la Compañía, así como de su grupo de consolidado de sociedades.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.022.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio.
Cuarto.- Ratificación, nombramiento, cese, reelección o renovación del auditor Censor Jurado de Cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2023 y sucesivos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Información sobre la Entidad Tanatorios Agrupados, S.A.U., con C.I.F.
número A-86740248 y domicilio social en Madrid, Gran Vía, número 30, planta 12, participada íntegramente por Asociación Europea, Compañía de Seguros, S.A., relativa a las cuentas anuales del ejercicio 2.022 Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria de la Compañía, con aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.022.
Sexto.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación.
Los accionistas podrán hacerse representar cumpliendo los requisitos y formalidades exigidas por los Estatutos y la Ley.
El Acta de la Junta General será levantada por el Señor Notario asistente.
De conformidad con la normativa aplicable y especialmente del artículo 272.1 y 2 de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones concordantes se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria, a solicitar y obtener en el domicilio de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la
cve: BORME-C-2023-1832
Verificable en https www.boe.es
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
