Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 17/5/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92
Martes 17 de mayo de 2022
Pág. 3215
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2564
AMADEUS IT GROUP, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de AMADEUS IT GROUP, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado en su sesión del día 28
de abril de 2022, convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2022, a las once horas de la mañana, o en segunda convocatoria, el día 23 de junio de 2022, a la misma hora, en la Casa de América, sita en el Paseo de Recoletos, 2 entrada por la calle Marqués del Duero, 2.
La Junta General de Accionistas se celebrará en modalidad mixta, esto es, de forma presencial con la posibilidad de asistir por vía telemática y simultánea, tal y como se prevé en el artículo 24.1 de los Estatutos Sociales y en el artículo 8.3 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.
Los asuntos que se someten a la Junta General para deliberar y resolver son los comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado sobre cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoriae Informe de Gestión de la Sociedad, Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado de su Grupo de sociedades correspondientes todos ellos al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2021 y que forma parte del Informe de Gestión consolidado.
Tercero.- Informe anual sobre las remuneraciones de los Consejeros 2021 para su votación con carácter consultivo, de conformidad con el artículo 541.4 de la Ley de Sociedades de Capital, y que forma parte del Informe de Gestión individual y consolidado.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2021.
Sexto.- Renovación del nombramiento de auditores de la Sociedad y de su Grupo consolidado para los ejercicios sociales 2022, 2023 y 2024.
Séptimo.- Fijación del número de puestos en el Consejo de Administración.
Octavo.- Nombramiento y reelección de Consejeros. Las siguientes propuestas serán objeto de votación separada:
8.1. Ratificación y nombramiento de Doña Eriikka Sderstrm como Consejera independiente por un periodo de tres años.
cve: BORME-C-2022-2564
Verificable en https www.boe.es
Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
