Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 13/5/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 91
Viernes 13 de mayo de 2022
Pág. 3083
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2464
A C E R I N O X, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Acerinox, S.A. la "Sociedad", de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, en el Paseo de la Habana número 208, Auditorio de la ONCE, el día 15
de junio de 2022, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 16 de junio de 2022.
Se advierte asimismo que previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 16 de junio de 2022 de no avisarse lo contrario en la página web de la Sociedad y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y mediante anuncios en la prensa, para tratar el siguiente:
Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria e Informes de Gestión, referidos a Acerinox, S.A. y a su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera Consolidado correspondiente al Ejercicio de 2021.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Acerinox, S.A., correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2021.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de la distribución de un dividendo por importe de 0,50 euros por acción, a pagar el día 5 de julio de 2022.
Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales:
6.1.- Modificación del artículo 3 "Domicilio".
6.2.- Modificación del artículo 14 "Asistencia a las Juntas y Representación".
6.3.- Modificación del artículo 15 "Constitución de la mesa. Deliberaciones.
Régimen de adopción de acuerdos".
6.5.- Modificación del artículo 21 "Convocatoria y "quórum" de las reuniones del Consejo. Adopción de acuerdos".
6.6.- Modificación del artículo 23 "Comisiones del Consejo".
6.7.- Modificación del artículo 24 "Cargos del Consejo".
6.8.- Modificación del artículo 25 "Remuneración de los Consejeros".
6.9.- Modificación del artículo 27 "Documentos contables".
6.10.- Modificación del artículo 28 "Distribución de beneficios".
cve: BORME-C-2022-2464
Verificable en https www.boe.es
6.4.- Modificación del artículo 17.bis "Asistencia a la Junta General de Accionistas a través de medios telemáticos".
