Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 9/5/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 87
Lunes 9 de mayo de 2022
Pág. 2664
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2125
ANTONIO MATACHANA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 18 de junio de 2022, a las diez horas, en primera convocatoria, en Castelldefels Barcelona, en el Polígono Industrial Camí Ral, en la calle Coprnic núm. 8, bajo el siguiente.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2021, revisados todos ellos por los auditores de la Sociedad Antonio Matachana S.A.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión consolidados del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2021, revisados todos ellos por los auditores de la Sociedad Antonio Matachana S.A.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2021.
Cuarto.- Aprobación del Estado de información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2020.
Quinto.- Aprobación del Estado de información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2021.
Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del Art. 28 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Autorización para adquisición de acciones propias.
Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas Consolidadas.
Quinto.- Retribución del Órgano de Administración.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
cve: BORME-C-2022-2125
Verificable en https www.boe.es
Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.
