Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 1/4/2022 - Anuncios y Avisos Legales
Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.
Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 64
Viernes 1 de abril de 2022
Pág. 1545
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1216
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 24
de marzo de 2022, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. la "Sociedad" para su celebración en Madrid, Auditorio Sur de IFEMA, sito en la Avenida del Partenón 5, a las doce horas del día 5 de mayo de 2022, en primera convocatoria, y al día siguiente, 6 de mayo de 2022, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria salvo que otra cosa se anuncie en la página web de la Sociedad, www.grupoacs.com, en la página web de la CNMV, www.cnmv.es, en uno de los diarios de mayor circulación en España y en los demás medios que procedan.
El Consejo de Administración de la Sociedad ofrece la posibilidad de participar en la reunión mediante asistencia telemática, el otorgamiento de la representación y voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia y la asistencia física a la Junta. No obstante, y dada la situación sanitaria actual, el Consejo recomienda a los accionistas participar en la Junta General a distancia, bien mediante asistencia telemática, o bien ejerciendo sus derechos de delegación y de voto anticipado por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la celebración de la Junta General.
Orden del día Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2021, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., es sociedad dominante. Aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2021.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2021.
Cuarto.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
Nombramiento de consejeros.
4.1. Fijación del número de miembros del Consejo en quince.
4.3. Nombramiento como consejera de doña María José García Beato, con la categoría de consejera independiente.
Quinto.- Remuneraciones de los consejeros:
5.1. Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2021, que se somete a votación con carácter consultivo.
5.2. Modificación de la política de remuneraciones del Consejo de Administración para su adaptación a la Ley 5/2021, de 12 de abril, de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.
cve: BORME-C-2022-1216
Verificable en https www.boe.es
4.2. Nombramiento como consejero de don Juan Santamaría Cases, con la categoría de consejero ejecutivo.
