Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 14/10/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 198
Jueves 14 de octubre de 2021
Pág. 8230
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6774
ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES, S.A.
El Consejo de Administración de Organización y Programación de Inversiones S.A., en sesión de fecha 6 de octubre de 2021, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Bilbao Bizkaia, c/
Diputación, n.º 6, 1.º izda., el día 24 de noviembre de 2021 a las 16 horas. El Consejo de Administración ha acordado posibilitar también la asistencia telemática a la Junta General permitiendo a aquellos accionistas que así lo deseen asistir, participar y votar mediante conexión remota y en tiempo real, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.
La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y memoria, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.
Tercero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2020.
Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Los accionistas que deseen asistir por medios telemáticos a la Junta General deberán comunicarlo a la Sociedad con una antelación de, al menos, tres días antes de la celebración de la Junta General para que se les faciliten las instrucciones necesarias para acceder y participar telemáticamente.
De conformidad con lo previsto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se deja constancia de que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas.
ID: A210055023-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-6774
Verificable en https www.boe.es
Bilbao, 7 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Eneko Belausteguigoitia.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
