Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 19/5/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
Pág. 3656
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2875
AGORA, S.A.
El órgano de administración de "Agora, S.A de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en Plaza Aragón, 10, planta 9., 50004 Zaragoza, el día 28
de junio de 2021, a las 13:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas, del Orden del día, y de los cargos de Presidente y Secretario.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31
de diciembre de 2020, así como la gestión del órgano de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe separado del estado de información no financiera consolidado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión consolidados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31
de diciembre de 2020.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Sexto.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad para la auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2021, así como para la verificación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2021.
Séptimo.- Toma de conocimiento y, aceptación, en su caso, de la renuncia presentada por un Consejero.
Octavo.- Deliberación y, en su caso, aprobación del nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración en sustitución del Consejero saliente.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Undécimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, cualquier accionista de la sociedad podrá obtener, de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el informe separado del
cve: BORME-C-2021-2875
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Noveno.- Delegación de facultades.
