Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 28/5/2021 - Anuncios y Avisos Legales

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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales

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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 100

Viernes 28 de mayo de 2021

Pág. 4746

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3780

ABRASIVOS DE ESPAÑA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ABRASIVOS DE ESPAÑA, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de socios, a los accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, Polígono Industrial "El Ramassar", calle Barcelonés, números 29-39, en Les Franqueses del Vallés prov. Barcelona, para el día 28 de junio de 2021, a las 10 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 29 de junio de 2021, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 y del Informe de Auditoría no obligatoria.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2020, si procede.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Cualquier accionista tiene a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos e informes del Orden del día y puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de los mismos si así lo solicita.
Les Franqueses del Vallés, 24 de mayo de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración, Irene Álvarez Rivero.

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AGFEMER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Muntaner, 244, entresuelo 1, el día 29 de junio de 2021, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, con el siguiente Orden del día Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio 2020.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Cuarto.- Designación de los cargos de Administradores.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Barcelona, 26 de mayo de 2021.- El Consejero Delegado del Consejo de Administración, Agustín Abril Guilleminot.

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ALBALI SEÑALIZACIÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Albali Señalización, S.A. la, "Sociedad", convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrarse en primera convocatoria el próximo 29
de junio de 2021, a las 11:00 horas, y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2021, a la misma hora, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital y el derecho legal que asiste a los accionistas a solicitar la inclusión en el Orden del Día de las modificaciones que estimen pertinentes, según lo establecido en el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capitas.
En ambos casos y conforme a lo establecido en el artículo 25 de los Estatutos Sociales, la reunión podrá llevarse a cabo mediante videoconferencia o cualquier otro medio análogo que permita la interconexión multidireccional:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de auditores de cuentas anuales de la Sociedad.
Segundo.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se informa a los accionistas del derecho de información que les asiste de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 25 de mayo de 2021.- Alstom Transporte, S.A., Presidente del Consejo de Administración y en su representación, don Antonio Valiente Ballesteros.
ID: A210035939-1

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Tercero.- Ruegos y preguntas.

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ALIMENTOS CRUZ DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Don José Miguel Hernández García, en calidad de administrador solidario de la sociedad "Alimentos Cruz del Sur, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en A Pobra do Caramiñal A Coruña, Polígono de A Tomada, parcela 38, el día 30 de junio de 2021 a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 1 de julio de 2021 a las once horas y cuarenta y cinco minutos, con el siguiente Orden del día Primero.- Ratificación de los nombramientos del Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Convalidación del acuerdo del órgano de administración consistente en la dotación, a fecha 31 de diciembre de 2020, de la reserva de capitalización indisponible cuya exigencia viene determinada por el artículo 25 de la Ley 27/2014.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2020.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2020.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades que permita la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.
Octavo.- Aprobación del acta y firma de los asistentes del Acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a aprobación en la Junta, pudiendo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.
A Pobra Do Caramiñal, 27 de mayo de 2021.- El Administrador solidario, José Miguel Hernández García.
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3784

ARDANUY INGENIERÍA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de ARDANUY INGENIERÍA, S.A.
la "Sociedad" de fecha 26 de mayo de 2021, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en Madrid, en el domicilio social, Avenida de Europa, n.º 34, Edificio B, a las 10:30 horas del día 29
de junio de 2021, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación de remuneración del Consejero Delegado.
Cuarto.- Modificación de los artículos 11.º y 15.º de los Estatutos sociales relativos a la convocatoria y celebración de la Junta general.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 26 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Ogara Fernández de Arroyabe.
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Se informa a los accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a las Cuentas Anuales que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, respectivamente. La entrega o envío de la documentación podrá efectuarse mediante correo electrónico con acuse de recibo siempre que el socio admita dicho medio de envío.

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3785

ASFALTOS MELILLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "ASFALTOS
MELILLA, S.A se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la Asesoría Fiscal Afime, S.L., sito en Melilla, calle Ayu Lalchandani, número 1, portal 1, planta 1, oficina 1, el día 28 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local el día 29 de junio de 2021, a las 10:30 horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.- Aprobación y, en su caso, censura de las cuentas anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Aplicación del resultado.
Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.
Melilla, 27 de mayo de 2021.- Presidente y Secretario del Consejo de Administración respectivamente, Antonio Estrada García y Juan Manuel Estrada Fernández.

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ASTILLEROS CANARIOS, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 29 de junio de 2021, a las 13
horas, en el domicilio social, sito en la Avenida de las Petrolíferas, s/n, del Puerto de La Luz, Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria y, si fuese preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.
Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020, aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Nombramiento de los Auditores de la Sociedad.
Tercero.- Determinación, aprobación y/o ratificación, en su caso, de la política de retribución del órgano de administración de la Sociedad.
Cuarto.- Operaciones vinculadas, autocontratación y conflicto de interés;
autorizaciones y dispensas, en su caso.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.
De acuerdo con los Estatutos sociales, para asistir a la Junta, será necesario haber efectuado el depósito mínimo de cinco acciones en el domicilio social con cinco días de antelación o justificar su depósito en una entidad bancaria antes de la celebración de la Junta. Asimismo, los asistentes deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, que estará a disposición de los accionistas en el lugar de celebración de la Junta y hasta la hora señalada para esta.
Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social o su envío gratuito, del texto íntegro y el informe de los documentos sometidos a examen y aprobación.
Las Palmas de Gran Canaria, 25 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo del Administración, A. Vicente Marrero Domínguez.
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AUTO RALLYE ALCALÁ, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de la sociedad.
Los Administradores Mancomunados don José Juan de la Viña González y doña Marta de la Viña González, convocan a los Accionistas de la Compañía para la Junta General Ordinaria de la sociedad Auto Rallye Alcalá, S.A., que se celebrará en el domicilio social sito en Avda. de Madrid, núm. 30, Alcalá de Henares Madrid, en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2021, a las once horas, y en su caso en segunda convocatoria el siguiente día 30 de junio, a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020 Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el patrimonio neto.
Auditadas.
Segundo.- Informe de Gestión.
Tercero.- Aplicación de resultados.
Cuarto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Aprobación del Acta.
En cumplimiento de los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Accionistas que pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, incluido el Informe de los Auditores, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe emitido por el Órgano de Administración.
Alcalá de Henares, 27 de mayo de 2021.- Los Administradores mancomunados, José Juan de la Viña González y Marta de la Viña González.

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AUTOCARS MARTÍ PI, S.A. AMPSA

Se convoca Junta General Ordinaria, el día 28 de junio, a las 12:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, si fuera preciso, en segunda, con el siguiente, Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2020 y de la distribución de resultados.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Los accionistas tienen a su disposición la documentación que se presentará en la Junta.
Torroella de Montgrí, 25 de mayo de 2021.- Administrador-Gerente, Martí Pi i Maynau.

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AUTOPISTA CENTRAL GALLEGA, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.

Mediante la presente, al amparo de lo establecido en los artículos 24 y 27 de los Estatutos sociales y lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital TRLSC, aprobado por RD Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de AUTOPISTA CENTRAL GALLEGA, CONCESIONARIA
ESPAÑOLA, S.A., para su celebración en el domicilio social, a las 10.30 horas del día 29 de junio de 2021, en primera convocatoria, y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 30 de junio, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad.
Quinto.- Delegación de facultades para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.
De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, se hace constar la posibilidad de asistencia por medio telemáticos. Los accionistas que deseen asistir por este medio pueden enviar un correo eléctrico comunicándolo a la dirección asesoria.juridica@acega.es hasta el día previo a la reunión, con el fin de establecer los sistemas necesarios para su conexión.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen, en el domicilio social, o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, las cuentas anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2020, así como, en su caso, el Informe emitido por los Auditores externos respecto de las cuentas anuales de la sociedad.
Derecho de representación Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a
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Derecho de información

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distancia que cumplan con los requisitos establecidos en el TRLSC para el ejercicio del derecho de voto a distancia y con carácter especial para la Junta.
Complemento de la convocatoria De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del TRLSC, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. A estos efectos, los accionistas deberán indicar el número de acciones de las que son titulares o que representan. Los accionistas que deseen ejercer este derecho, deberán remitir dicho complemento mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social a la atención de la Secretaría del Consejo, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.
Madrid, 25 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Martín Rivals.

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BARLEZ, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Barlez, S.A.L., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar, en el domicilio de la sociedad, en la Calle Adaptación, 23, de Getafe, 28906 Madrid, a las dieciocho horas del día 29 de junio de 2021, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2021, a la misma hora y lugar, a fin de tratar el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación de la aplicación del resultado de 2020
formulada por el Consejo.
Tercero.- Aprobar el informe de gestión, si procede.
Cuarto.- Cese y renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 23 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, José María González Barcala.

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BORCHERS, S.A.

Los Administradores mancomunados de "Borchers, S.A convocan a los accionistas de esta última a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en Gernika Bizkaia, Polígono Industrial Txaporta Industrialdea, n.º 22-B, el día 30 de junio de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar a las 12 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2020.
Cuarto.- Propuesta de distribución de dividendo.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos cuentas anuales sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.
Gernika, 26 de mayo de 2021.- Los Administradores mancomunados, Juan Rodolfo Borchers Gárate y Alejandro Federico Borchers Gárate.

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3792

CAIBELSA, S.A.

El Consejo de Administración de CAIBELSA, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Castellar del Valls Barcelona, en el domicilio social, calle Conca de Barber, n.º 13, el próximo día 30 de junio de 2021, a las diez horas y treinta minutos, en primera y única convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.- Aprobación de la gestión social, de las cuentas del ejercicio de 2020
y resolución sobre la aplicación del resultado.
Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.
Tercero.- Nombramiento, reelección, del Órgano de Administración.
Determinación del número de miembros que integran el Consejo de Administración.
Cuarto.- Modificación de Estatutos sociales: Artículo 5, domicilio; Artículo 12, Convocatoria; Artículo 21, Régimen del Consejo.
Conforme a los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, y podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, de acuerdo con el artículo 287
de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuitos de dichos documentos.
Castellar del Valls, 26 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, José Hierro Santos.

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CARMELO VILLA, S.A.

Doña Isabel Teresa Villa Morales, Administradora Solidaria de la Entidad Mercantil Carmelo Villa, S.A., C.I.F. A-38055786, y domicilio en Santa Cruz de Tenerife, en la calle La Rabasa, número 2, planta 2-izq. 38009, convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 30 de junio de 2021 a las 10:00 horas en la calle Villalba Hervás, número 12, 4. planta, en primera convocatoria y a la misma hora el 1 de julio de 2021 en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020; aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2020.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Los señores accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General.
La documentación estará disponible en las oficinas de la entidad S&S
Consultores Tributarios y Legales, S.L., en la calle Villalba Hervás, número 12, 4.
planta, en Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 2021.- La Administradora solidaria, Isabel Teresa Villa Morales.

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CARPINTERÍA Y DISEÑO ALMEGA, S.L.

Se convoca a los socios de la mercantil CARPINTERÍA Y DISEÑO ALMEGA, S.L., a la Junta General extraordinaria, cumpliendo con esta publicación lo establecido en el artículo 14 de los Estatutos sociales, que tendrá lugar el día 29
de junio de 2021, a las 17:30 horas, en el domicilio Paseo De Capa Negra, 6 Local 1 Entrada Calle José Saramago, 28522 Rivas-Vaciamadrid y se celebrará con presencia de Notario y con el siguiente, Orden del día Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales años 2018 y 2019 y 2020 correspondientes a ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación, en su caso, del resultado actual obtenido autorización a deposito en el Registro Mercantil de la Cuentas Anuales.
Tercero.- Modificación de Estatutos el artículo 14 y artículo 16 del mismo. En dichos artículos se señalará que la junta debe publicarse en BORME y Diario Marca o As en defecto del Marca, por lo que este artículo se modificará en el sentido de eliminárse el requisito de publicación en BORME y eliminándose el requisito de publicación en diario MARCA o AS. Y se establecerá que será suficiente la mera comunicación por burofax a los socios. En el mismo modo se modificará el artículo 16 de los estatutos, donde se establece que la Junta se celebrará en la localidad del domicilio social. Este requisito se modificará y se señalará que la junta podrá celebrarse en cualquier lugar de la Comunidad de Madrid y no sólo en la localidad del domicilio, social como ahora se establece. Por ello con estas modificaciones se eliminan requisitos de Publicación en BORME y Diarios y la restricción del lugar de celebración.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Se pone en su conocimiento que como socio de la mercantil, el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital le reconoce el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el examen y copia de las cuentas anuales que serán presentados en la Junta objeto de esta convocatoria. Para ejercer este derecho puede presentar la solicitud ante el Administrador, en el domicilio social.
Madrid, 21 de mayo de 2021.- El Administrador único, Iván Martín Ron.

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CASINO DE JUEGO GRAN MADRID, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de esta Sociedad, en la reunión celebrada el 25
de mayo de 2021, estando presente la totalidad de sus miembros, acordó por unanimidad convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en 28250-Torrelodones Madrid, Autovía A-6, de Madrid a La Coruña, km. 28,300 edificio Casino Gran Madrid, el próximo día veintinueve 29 de junio de 2021, a las doce 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día treinta de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta sobre aplicación de resultados, todo ello referido al Ejercicio 2020, tanto de esta Sociedad como de su Grupo Consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.
Segundo.- Informe de la marcha de la Compañía en el ejercicio en curso.
Tercero.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2021.
Cuarto.- Renovación de miembros del Consejo por caducidad de sus cargos.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los artículos 23 y 24 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del Acta correspondiente a dicha Junta.
En cumplimiento de los artículos 197, 272.2 y 287 de la LSC, se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad desde esta fecha, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, en su caso, el informe de gestión, el informe del auditor de cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Torrelodones, 26 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Nicolás López de Carrizosa Mora-Figueroa.
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Por así disponerlo el artículo 10 de los Estatutos Sociales, esta convocatoria se notificará a todos los accionistas inscritos en el Libro de Accionistas, mediante carta dirigida en el plazo previsto por la Ley para la convocatoria, al domicilio que figure en dicho libro de accionistas.

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CEMENTIRI DE GIRONA, S.A. CEGISA

Se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad "Cementiri de Girona, S.A."
CEGISA, el día 30 de junio de 2021 a las nueve treinta horas en la Sala vestíbulo del Salón de descanso 1er. piso Teatro, del Ayuntamiento de Girona, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020.
Girona, 24 de mayo de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración, Marta Madrenas Mir.

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CLUB DEPORTIVO ALCOYANO, S.A.D.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 24 de mayo de 2021, se convoca a los accionistas del Club Deportivo Alcoyano, S.A.D., a la Junta General Extraordinaria de la entidad, que se celebrará en Alcoy, en la sede de esta sociedad, sita en calle Oliver, s/n, Estadio Municipal El Collao, el día 28 de junio de 2021, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y resultados de los ejercicios 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración durante las temporadas 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/
2020.
Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad por plazo de un año, esto es, para la temporada 2020/2021, con carácter de auditoría voluntaria, ratificando, en su caso, la designación efectuada por el Consejo de Administración.
Cuarto.- Aumento de Capital Social por compensación de créditos en la cifra de novecientos diez mil treinta euros 910.030,00 €, lo cual supone la creación de 91.003 acciones números 50.001 a 141.003, ambas inclusive de 10,00 euros de valor nominal cada una, con la consiguiente modificación de los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales.
Quinto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad, de conformidad con el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, modificando de esta forma el artículo 15 de los Estatutos Sociales, relativo a la Convocatoria de las Juntas.
Sexto.- Delegación de facultades para protocolización de los acuerdos que se adopten por la Junta General.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito hasta el séptimo día natural anterior a aquel en que esté previsto celebrar la reunión de la Junta en primera convocatoria, o verbalmente durante la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.
En relación con la aprobación de cuentas, y en virtud de lo previsto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad,
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Derecho de información:

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de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
En relación a los cambios estatutarios propuestos y de acuerdo con el artículo 286 y siguientes de la LSC, los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre los mismos, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
En relación a la ampliación de capital por compensación de créditos, de acuerdo con el artículo 301.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán examinar en el domicilio social, i el informe elaborado por el Consejo de administración sobre los créditos a compensar y la consiguiente modificación de los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales y ii la certificación del auditor de cuentas de la sociedad que acredita que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los Administradores sobre los créditos a compensar, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Derecho de asistencia:
En virtud de lo establecido en el artículo 179 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrán asistir a la Junta General, por si o debidamente representados, aquellos accionistas que posean como mínimo acciones que representen un uno por mil del capital social, por sí mismos o por agrupación, que deberán estar inscritas en el registro de acciones nominativas de la Sociedad con 5
días de antelación a la celebración de la Junta.
Derecho de representación:
De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por cualquier persona, aunque no sea accionista. Como excepción cuando el derecho de asistencia se alcance por agrupación de acciones, la representación deberá recaer en cualquiera de los accionistas agrupados. La representación deberá conferirse por escrito con carácter especial para cada Junta. Este último requisito no será de aplicación cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, o en los casos de poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tenga en territorio español. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la junta del representado tendrá valor de revocación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta la iniciación de la celebración de la Junta, los accionistas que deseen asistir podrán retirar en las oficinas de la sociedad, la correspondiente tarjeta de asistencia.
Alcoy, 26 de mayo de 2021.- El Presidente, Antonio Justicia Díaz.
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El Presidente y el Secretario de la Junta General gozarán de las más amplias facultades para admitir la validez del documento o medio acreditativo de la representación. El ejercicio del derecho de representación podrá acreditarse por el representante el día de la celebración de la Junta, mediante la presentación de la tarjeta de asistencia o delegación.

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3798

COLINAS DEL FARO, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de la entidad "COLINAS DEL FARO, S.A
para la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2021, a las 11:00 horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria y de la gestión del Administrador correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.
Los Sres. Accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.
Fuengirola, 27 de mayo de 2021.- Administrador único, Diego Jesús Trujillo Rodríguez.

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COMERCIANTES DEL PONIENTE, S.A.

Don Cecilio Guillén Jiménez, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad "Comerciantes del Poniente, S.A por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de mayo del 2021, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Ctra.
de Almerimar, s/n, de El Ejido Almería, Parque Comercial Copo, sala número 5, de los multicines, el día 30 de junio de 2021, miércoles, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y censura de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2020.
Segundo.- Autorización para elevar a público.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de auditores.
Al amparo de los artículos 197 y 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la entidad y, en su caso, obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y los informes técnicos establecidos en la Ley en caso de proceder.
El Ejido, 26 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Cecilio Guillén Jiménez.

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3800

COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICIO PALMERERS 2, S.A.

El consejo de Administración de Comunidad Propietarios Edificio Palmerers 2, S.A., ha acordado, en su sesión del día 31 de marzo de 2021, convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2021, a las dieciséis horas y treinta minutos 16:30h, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, en el edificio Maz Ilicitana, sito en la Plaza del Congreso Eucarístico, 1, en Elche, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente, Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio y memoria, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por los Administradores durante el ejercicio económico de 2020.
Cuarto.- Propuesta de liquidación y nombramiento de Liquidador si procede.
Quinto.- Proposiciones, ruegos y preguntas.
A tenor de lo establecido en los arts. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar el envió a su domicilio, en su caso, y con cargo a la sociedad, de la copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Elche, 24 de mayo de 2021.- El Secretario, Maz, Mutua de Accidentes de Trabajo, representada por, Julio Morell Montes.

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3801

CONGELADOS PEDANEO, S.A.

Por acuerdo del Administrador único se convoca a los accionistas de la sociedad Congelados Pedáneo, S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar, en el domicilio social, en Archena, Polígono Industrial "Los Polvorines", Calle Canarias, s/n, el próximo día 30 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Formulación, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la sesión.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos contenidos en el orden del día. Se informa a los accionistas que está prevista la asistencia de Notario.
Archena, 26 de mayo de 2021.- El Administrador único, José Rojo Rojo.

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3802

CUMEN, S.L.

Por decisión del órgano de administración de esta compañía, se convoca a Junta General de Socios a celebrar en el domicilio social sito en el número 10, 1.
planta, de la calle Méndez Núñez de Sevilla, el próximo día 25 de junio de 2021 a las diez horas, para tratar sobre los siguientes asuntos del Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2020 y resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2020.
Tercero.- Remuneración del Administrador.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
A partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Sevilla, 25 de mayo de 2021.- El Administrador único, Juan García Moreno.

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3803

CYOPSA-SISOCIA, S.A.

Junta General Ordinaria Por decisión adoptada con fecha 27 de mayo de 2021 por los Administradores Mancomunados de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Cyopsa-Sisocia, S.A., que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 120 local calle, a las 19 horas del día 29 de junio de 2021, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente Orden del día Primero.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación a la modificación de los artículos 1, 9, 13, 14, 15, 19, 21, 22 y 34 de los Estatutos sociales, y refundición en un solo texto de los mismos.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, por la Junta de la Sociedad de la cuantía total de las retribuciones a percibir por los administradores de la sociedad por todos los conceptos, de conformidad con lo establecido en el artículo 217.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 26 de los Estatutos sociales, incluidas las correspondientes a contratos de alta dirección o prestación de servicios en vigor por las funciones desempeñadas con arreglo a los mismos.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Balance, PyG, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos en Efectivo y Memoria de la Sociedad y de las Cuentas Consolidadas, así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2020 y de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.
Cuarto.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdo en relación a la distribución de dividendos sociales correspondientes al ejercicio 2020.
Quinto.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación a la reelección o, en su caso, cese y nombramiento de los miembros del órgano de administración.
Sexto.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación al reparto de gratificaciones al personal de la plantilla.

Octavo.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación a la compra de un solar para construir las futuras oficinas centrales de la Sociedad.
Noveno.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que, en su caso, se adopten.
Décimo.- Ruegos y preguntas.

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Séptimo.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación a la compra de la totalidad de las participaciones de Saretón Construcciones, S.L.

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Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro de Socios con un día de antelación aquél en que haya de celebrarse. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por decisión de los Administradores, se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.
A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que, en su caso y en relación con los puntos del Orden del Día, obren en poder de la Sociedad.
Madrid, 27 de mayo de 2021.- Los Administradores mancomunados, Camilo José Alcalá Sánchez y José Ramón Díaz Tejeiro Ruiz.

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3804

DER, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Don Juan Berzal Arranz, Administrador único, convoca Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el despacho profesional de Moreno Vlk & Asociados, S.L., sito en la Calle Agastia, 128, planta baja, 28043 de Madrid, el día 30 de junio de 2021, a las 11:00 y 12:00 horas, respectivamente.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Acordar la renovación del cargo de Administrador único del señor Juan Berzal Arranz por un plazo de cinco años.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los socios podrán examinar, en el domicilio del departamento de contabilidad sito en Madrid, Calle Santa Ana Baja, 17, Fuencarral, código postal 28034, y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la legislación vigente.
Madrid, 24 de mayo de 2021.- El Administrador único, Juan Berzal Arranz.

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Viernes 28 de mayo de 2021

Pág. 4774

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3805

DEYÁ CAPITAL II, SCR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la plaza del Marqués de Salamanca, 10, 4.º derecha, de Madrid, a las 12:00 horas del día 29 de junio de 2021, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo, así como el Informe de Gestión y la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Información sobre la duración del Fondo Deyá Capital.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que se hallan a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Cuentas Anuales e Informe de Gestión, el informe del Auditor de Cuentas y las propuestas de acuerdos a adoptar.
Los accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los referidos documentos, sin gastos a su cargo.
Madrid, 25 de mayo de 2021.- El Consejero secretario, José Ramón del Caño Palop.

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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3806

DIZON GRUP IMMOBILIARI, S.A.

El Administrador de la compañía convoca a los accionistas de la sociedad Dizon Grup Immobiliari, S.A., a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 30 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el siguiente domicilio de Terrassa, calle Galileo, 345, bajos, y bajo el siguiente Orden del día Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2020, así como aplicación de resultados de dicho ejercicio y la gestión del órgano de Administración.
Segundo.- Delegación, en su caso, de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción y/o depósito en el Registro Mercantil.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Terrassa, 25 de mayo de 2021.- El Administrador único, Pol Requena Belmonte.

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3807

EDITORIAL ITXAROPENA, S.A.

El Administrador único de EDITORIAL ITXAROPENA, S.A. convoca a los accionistas de la misma, a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 28 de junio de 2021, en la sede social, sita en Araba Kalea 45 de Zarautz Gipuzkoa o, en su caso, y en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar con arreglo al siguiente, Orden del día Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31
de diciembre 2020, así como la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Delegación de facultades.
Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se recuerda a los accionistas de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con los estatutos sociales y con la legislación aplicable y que podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, en los términos previstos en el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
También se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos previstos en el art. 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Todo accionista puede delegar su representación, voz y voto, conforme con lo previsto en la Ley y en los Estatutos sociales.
Zarautz, 24 de mayo de 2021.- El Administrador único, Pedro María Unzurrunzaga Schmitz.

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3808

EL ENEBRO, S.A.

Por decisión del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas del domicilio social, sito en Madrid, calle Gobelas, n.º 25-27, el día 30 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 1 de julio de 2021, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el referido ejercicio.
Cuarto.- Renovación o sustitución de Auditores.
Quinto.- Delegación de Facultades.
Sexto.- Aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Ante la situación actual en la que nos encontramos, y conforme a lo establecido en la Disposición Final cuarta de la Ley 2/2021, de 29 de marzo y el art. 3.1.a del Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de noviembre, se comunica a los accionistas la posibilidad de asistencia a esta Junta General mediante el empleo de medios telemáticos que permitan la conexión en tiempo real con el recinto donde se desarrolle la Junta. El medio telemático será la videoconferencia, que garantizará la identidad de los asistentes y les permitirá el ejercicio de sus derechos, incluyendo el de intervención y el de emisión a tiempo real del derecho de voto. Los accionistas que deseen asistir a la Junta por videoconferencia deberán comunicarlo por escrito al Órgano de Administración de la Sociedad, con al menos 48 horas de antelación a la Junta General, facilitando su correo electrónico, y éste les facilitará el procedimiento para su acceso. Si desean acudir a la Junta representados, deberán remitir la citada representación al Órgano de Administración con al menos 24 horas de antelación a la Junta General, junto con una fotocopia del Documento Nacional de Identidad del representante, a fin de comprobar la acreditación de la representación y la identificación del representante el día de la celebración de la Junta General.

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Se informa a los accionistas que el Órgano de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, conforme al artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.