Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 23/3/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 57
Lunes 23 de marzo de 2020
Pág. 1345
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1131
FERTIBERIA, S.A.
Junta General Extraordinaria de accionistas.
De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales de la Sociedad, el Consejo de Administración acuerda convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Torre Espacio, Paseo de la Castellana, 259-D, 28046 Madrid, en primera convocatoria el próximo día 29 de abril de 2020, a las 9:00 horas, y en segunda convocatoria el próximo día 30 de abril de 2020, a las 9:00 horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.- Ratificación de la aceptación de renuncia presentada por dos miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Ratificación del nombramiento de consejeros realizado por el Consejo de Administración a través del procedimiento de cooptación.
Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Derecho de información.
En los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas de la Sociedad podrán examinar en el domicilio social todos aquellos documentos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día que han de ser sometidos a su aprobación, así como solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen precisas.
Asistencia a la Junta.
Para asistir a la Junta será necesario acreditar la titularidad de, al menos, cinco mil acciones de la Sociedad pudiendo incluirse, al efecto, las que no tengan derecho de voto. Será requisito esencial para asistir que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el libro registro de acciones de la Sociedad con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.
Madrid, 13 de marzo de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Iván Muñoz López de Carrizosa.
cve: BORME-C-2020-1131
Verificable en https www.boe.es
ID: A200015404-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
