Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 20/3/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 56
Viernes 20 de marzo de 2020
Pág. 1301
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1105
ACERINOX, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de Acerinox, S.A. la "Sociedad", de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social calle Santiago de Compostela, número 100, 28035 Madrid, el día 22 de abril de 2020, a las doce horas, en convocatoria única, para tratar el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria e Informes de Gestión, referidos a Acerinox, S.A., y a su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera Consolidado correspondiente al ejercicio de 2019 de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Acerinox, S.A., correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2019.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de la distribución de un dividendo por importe de 0,40 euros por acción, a pagar el día 8 de junio de 2020.
Sexto.- Devolución, en su caso, de aportaciones a los accionistas, con cargo a la cuenta de Prima de Emisión por importe de 0,10 euros por acción, a pagar el día 8 de julio de 2020.
Séptimo.- Nombramiento, en su caso, de Consejeros:
7.1. Nombramiento de doña Leticia Iglesias Herraiz como Consejera Independiente.
Octavo.- Designación de Auditores de Cuentas, tanto de Acerinox, S.A., como de su Grupo Consolidado, para el ejercicio 2020.
Noveno.- Delegación en el Consejo de Administración de las facultades precisas para emitir bonos, obligaciones, obligaciones convertibles con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente si el interés de la Sociedad así lo exigiera, u otro tipo de valores de renta fija, en cualquier mercado, por un importe total de hasta tres mil millones 3.000.000.000 de euros, dejando sin efecto la delegación concedida por la Junta General de Accionistas de la Sociedad
cve: BORME-C-2020-1105
Verificable en https www.boe.es
7.2. Nombramiento de don Francisco Javier García Sanz como Consejero Independiente.
