Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 20/3/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Viernes 20 de marzo de 2020
Pág. 1303
social Calle Santiago de Compostela número 100 de Madrid, Código Postal 28035.
Información General Previa a la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General, se hace constar que desde la publicación de este anuncio de convocatoria en el BORME, en la página web de la Sociedad y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y hasta la celebración de la Junta General, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social calle Santiago de Compostela, número 100, de Madrid, Código Postal 28035, pedir, y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío del texto completo de los documentos y propuestas de acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de los auditores de cuentas y Administradores. También estará disponible toda esta información desde la publicación de la convocatoria en la página web de la Sociedad www.acerinox.com. Dichos documentos, propuestas e informes son los siguientes:
- El presente anuncio de convocatoria y Orden del día.
- Informe sobre el número total de acciones y derechos de voto de la Sociedad en la fecha de Convocatoria de la Junta General.
- Texto completo de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del Orden del día que se someterán a la aprobación de la Junta General.
- Las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión e Informes del Auditor de Cuentas, de Acerinox, S.A., y su Grupo Consolidado, referidos al ejercicio 2019.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2019, e informe del Auditor.
- Informe del Estado de Información no Financiera Consolidado del Ejercicio de 2019 verificado por el prestador independiente de servicios de verificación.
- Reseña del perfil profesional de los miembros del Consejo cuyos nombramientos se proponen en el punto séptimo del Orden del día, así como la propuesta e informes a que se refiere el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros del Ejercicio 2019, de acuerdo con el artículo 541 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, que se somete a votación con carácter consultivo, a la Junta General Ordinaria de accionistas en el punto Decimosegundo del orden del día.
- Informe del Consejo de Administración con arreglo a lo establecido en el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración.
- Informe de los Administradores justificando la propuesta de delegación a favor del Consejo de Administración incluida en el punto Noveno del Orden del Día, para emitir bonos, obligaciones, obligaciones convertibles u otro tipo de valores de renta fija.
- Informe de los Administradores sobre la aprobación del tercer ciclo del Plan de Retribución Plurianual para Consejeros Ejecutivos y personal de Alta Dirección del Grupo Acerinox correspondiente al tercer ciclo 2020-2022.
- El Informe Anual de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio
cve: BORME-C-2020-1105
Verificable en https www.boe.es
Núm. 56
