Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 18/6/2019 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 114
Martes 18 de junio de 2019
Pág. 6098
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5163
AGUT EMPRESA INMOBILIARIA CATALANA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales que tendrán lugar en el domicilio social, el día 23 de julio de 2019, a las once horas, en primera convocatoria, para tratar el siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión de las Administradoras solidarias.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos para adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital en cuanto al preaviso de convocatoria de las Juntas y para acordar la creación de una web corporativa para convocar las Juntas a través de ésta o de otros medios telemáticos.
Segundo.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos, referente a la duración del mandato de los Administradores/órgano de administración.
Tercero.- Renuncia y nombramiento de cargos según el punto anterior.
Cuarto.- Inclusión del artículo 38 en relación a la protección de datos.
Quinto.- Reparto de algunas reservas disponibles de la Sociedad.
Sexto.- Redacción, lectura, aprobación del acta y elevación a público.
Los accionistas podrán recibir de forma inmediata y gratuita los documentos e informes que se someterán a la aprobación de las Juntas y los que justifiquen las modificaciones pretendidas de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Terrassa, 13 de junio de 2019.- Una Administradora solidaria, Roser Bonsfills Cots.
cve: BORME-C-2019-5163
ID: A190035730-1
http www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
