Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 20/6/2019 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 116
Jueves 20 de junio de 2019
Pág. 6202
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5241
ARZALEJOS, SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en la Cuesta del Sagrado Corazón, 6, 28016, Madrid, el próximo día 22 de julio de 2019, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2018.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.
Cuarto.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
Quinto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Sexto.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo.- Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad.
Octavo.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Noveno.- Autorización, en su caso, del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Décimo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.
Madrid, 12 de junio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Bautista Esquer Rufilanchas.
ID: A190036376-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2019-5241
Undécimo.- Lectura y aprobación del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
