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REPAS S.A.

Se convoca a los señores accionistas de REPAS S.A., a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 19 de febrero de 2018 a las 12:00 horas en primera convocatoria, en la calle Reconquista 144, piso 15, Oficina “A”, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º). Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de las razones de la celebración de la Asamblea fuera de término.

3º) Consideración de los documentos determinados por el artículo 234 de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2017.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5°) Destino de los resultados del ejercicio.

6º) Aprobación de Honorarios del Directorio, en su caso, en exceso del límite del art. 261 de la ley 19.550.

7º) Revaluó técnico de bienes de uso. 8º Consideración de la gestión de la Sindicatura, y sus honorarios.

9º) Elección de Síndico titular y suplente, por un año.

10º) Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios por el ejercicio iniciado el 1º de septiembre de 2017, ad referéndum de lo que decida la Asamblea que trate la documentación de dicho ejercicio.

11º) Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios por el ejercicio que se inicie el 1º de septiembre de 2018, ad referéndum de lo que decida la Asamblea que trate la documentación de dicho ejercicio.

Para poder asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas.

Las comunicaciones y presentaciones, así como el retiro de ejemplares de los documentos que se pondrán a consideración de la Asamblea, se efectuarán en Reconquista 144 Piso 15º Of. ¨A¨, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 12:00 a 16:00 horas.

La comunicación de la intención de asistir deberá cursarse con un mínimo de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 24/02/2017 Rodolfo Schulzen - Presidente

e. 26/01/2018 N° 4199/18 v. 01/02/2018

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