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PROGRAMA DE SALUD S.A.

El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día el día 9 de FEBRERO de 2018 a las 13.00 horas en la calle Talcahuano 750 Piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo saber que a la hora se considerará la asamblea en segunda convocatoria con los accionistas presentes, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1.- Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.

2.- Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Señor Presidente el Acta de la Asamblea.

3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Información Complementaria correspondiente a los ejercicios Económicos finalizados el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 conforme lo normado por el art. 234 de la Ley 19.550. 4.- Consideración del resultado de cada ejercicio y destino de los mismos.

5.- Consideración de la gestión del Directorio correspondiente a cada ejercicio.

Retribución a los mismos.

6.- Fijación del número de directores y elección de los mismos.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 23/12/2015 Gustavo Leonidas Criscuolo - Presidente

e. 23/01/2018 N° 3671/18 v. 29/01/2018

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