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VANDRA S.A.

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de agosto de 2016, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la calle Uruguay 1025, 10° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de las razones que impidieron convocar a Asamblea dentro del plazo previsto por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Planillas Anexas y Notas complementarias correspondientes al 4º Ejercicio Económico finalizado el 31 de Octubre de 2015.

4) Consideración del tratamiento de los Resultados del Ejercicio.

5) Consideración de la Gestión del Directorio.

6) Consideración de los Honorarios al Directorio en exceso (Art. 261 - Ley 19.550).- NOTA: Para participar en la Asamblea, los señores Accionistas, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en el domicilio fijado para la celebración del acto sita en Uruguay 1025, 10° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, hasta el 24 de agosto de 2016, inclusive, conforme a lo que establece el artículo 238 de la Ley N° 19.550. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 23/01/2015 Cristian Diego Calandria - Presidente

e. 10/08/2016 N° 56421/16 v. 17/08/2016

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