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TAQUIN S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA POR 5 DIAS - Se convoca a los Sres. accionistas de Taquin S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 02/09/2016, a las 16:00, en el domicilio de Avenida Alvear N° 1851, piso 7 departamento “C”, de la C.A.B.A., a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Rectificación y Ratificación del Aumento de capital social por capitalización de resultados no asignados- sin reforma de estatuto social- aprobado en la asamblea General del 04/11/2011. 3. Ratificación y Rectificación del aumento del capital social de $ 60.000 a $ 400.000, mediante la capitalización de aportes en efectivo.

Ejercicio de los derechos de preferencia y acrecer; plazo para su ejercicio Consideración de la capitalización del aporte en efectivo y el aumento del Capital Social.

4. Reforma del art. 4° del estatuto social.

Delegación en el directorio de la emisión material de los títulos accionarios.

5. Reforma de estatuto social en lo que respecta al Art. 8°. 6. Consideración de la gestión del Directorio.

7. Elección de director titular y suplente.

8. Autorizaciones.

Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550 Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas la Obligación de cumplimentar el Art. 238 de la Ley 19.550, en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a Asamblea, con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma.

Daniel Arturo Nuñez, Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 29/11/2012 DANIEL ARTURO NUÑEZ - Presidente

e. 11/08/2016 N° 56631/16 v. 18/08/2016

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Daniel Arturo Nuñez