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DEMATE S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de julio de 2016, a las 10:00 hs. en primera convocatoria; y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria en el supuesto que fracasare la primera en el domicilio social Carabobo 68/72 CABA para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos y demás documentación contable a que hace referencia el art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico, finalizado el 31 de diciembre de 2015;

3) Consideración de las razones de la demora en la convocatoria;

4) Consideración del destino a asignarle a los resultados del ejercicio;

5) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio de la Sociedad;

6) Designación y conformación del Directorio de la Sociedad para los próximos dos (2) ejercicios.

Documentación a disposición de los Sres. Accionistas en la Sede Social.

Los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones o comunicar su asistencia en los términos establecidos en el art. 238 de la Ley de Sociedades, con tres días de anticipación a la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de directorio nro. 58 de fecha 09/06/2014 María Lorena Gonzalez - Presidente

e. 21/06/2016 N° 42935/16 v. 27/06/2016

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María Lorena Gonzalez