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COVIMET S.A.

El Directorio convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 13 de Julio de 2016 a las 11.00 Hs. en la sede social de Alicia Moreau de Justo 170 piso 2do. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Motivo de la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de los documentos incluidos en el art. 234, inc. 1° de la Ley N° 19.550 y del informe del auditor, correspondiente a los ejercicios finalizados el 30/06/13, el 30/06/14, 30/06/15.

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5) Elección de los integrantes del Directorio con mandato hasta la Asamblea Ordinaria que considere los Estados Contables finalizados el 30 de Junio de 2016.

6) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora con mandato hasta la Asamblea Ordinaria que considere los Estados Contables finalizados el 30 de Junio de 2016.

7) Consideración de los Resultados de los Ejercicios finalizados el 30/06/13, el 30/06/14, 30/06/15.

8) Ratificación de la presentación en concurso preventivo de la sociedad.

(art. 6 de la Ley N° 24.522). Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIONRO. 366 de fecha 10/03/2014 Enrique Arnaldo Clutterbuck - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 21/06/2016 N° 42923/16 v. 27/06/2016

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Enrique Arnaldo Clutterbuck