SOUVENIR S.A. DE PUBLICIDAD CONVOCATORIA - 06/11/2014

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Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 27 de noviembre de 2014 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda, en Moreno 957 piso 4 oficina 1 CABA, con el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Dispensa al Directorio en los términos del art. 2 de la Resolución General IGJ 6/06, con relación al contenido de la Memoria.

3º) Consideración y aprobación de la Memoria y documentos comprendidos en el art. 234 Inc. 1º Ley 19550 y sus modificaciones, por el ejercicio cerrado al 31 de Julio de 2014.

4º) Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2014. Distribución de dividendos y/o eventual afectación a Reservas.

5º) Aprobación de la gestión y fijación de la remuneración del Directorio actualmente en funciones en exceso del art. 261 de la Ley 19550, teniendo en cuenta las tareas técnico administrativas desarrolladas.

6º) Remoción de Presidente, Director, Director suplente, apoderados.

7º) Elección de nuevas autoridades de Presidente, Director, Director suplente.

8º) Rendición de cuentas por las autoridades y apoderados actuales.

9º) Exclusión del Sr. Presidente como socio y/o cargo que desempeñe en la sociedad.

10) Cambio de contador de la Sociedad y elección de nuevo estudio contable y/o contador matriculado.

11) Designación de un miembro activo en el Directorio con la categoría de socio mayoritario de los accionistas La Greca y/o herederos de las acciones de Osvaldo La Greca (art. 262 y 263 L.S).

12) Autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Designado segun instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 19/11/2013. Presidente - Juan Ignacio Peña e. 06/11/2014 Nº 85734/14 v. 12/11/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 6 de Noviembre de 2014

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