SAFAC S.A. - 06/11/2014

Plus d'informations sur cette entité

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a asamblea ordinaria y extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 27 de noviembre de 2014 a las 11.00 horas, en su sede de Av. del Libertador 498, Capital Federal, piso 24, ciudad autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar lo siguiente ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.

2º) Consideración del balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos, notas y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.

3º) Aprobación de la gestión de los directores y síndico a los efectos de la ley 19.550.

4º) Fijación de los honorarios del directorio y síndico haciendo aplicación en su caso, del artículo 261 in fine de la ley 19.550 (texto ordenado).

5º) Consideración del resultado del ejercicio.

6º) Dejar sin efecto la agrupación de acciones aprobada por Asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas del 30 de septiembre de 2011. Aprobación del nuevo Texto ordenado.

Para tratar el 6º punto del Orden del Día, la asamblea sesionará como asamblea extraordinaria.

Se comunica a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 30/11/2012. Presidente - Juan Huberto Andres de Ganay e. 06/11/2014 Nº 86252/14 v. 12/11/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 6 de Noviembre de 2014

Options supplémentaires

Aller à la précédente publication (SOUVENIR S.A. DE PUBLICIDAD CONVOCATORIA)

Aller à l'annonce suivante (RSA CEREALES S.A.)

Voir le résumé du Journal Officiel du Jueves 6 de Noviembre de 2014