VIEJO ROBLE S.A. - 18/10/2011

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CONVOCATORIA Correlativo 909746: Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre de 2011 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Uruguay 1176 Planta Baja, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) consideración de la documentación del articulo 234 inciso 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 30/6/2011 y destino de las utilidades;

3º) Consideración de la gestión de la Gerente General y Aprobación del Business Plan 2011/2012.

4º) Consideración de la gestión de los directores.

Honorarios.

NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la Ley 19550 a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas.

El Directorio.

Fdo. Luis Alberto Porzio.

Presidente (designado por acta de directorio Nro. 173 del 29/10/2010 pasada al folio 72 del Libro de Actas de Directorio Nro. 2). Certificación emitida por: Marta Maino de Zappa. Nº Registro: 382. Nº Matrícula: 3502. Fecha: 6/10/2011. Nº Acta: 10. Libro Nº: 34. e. 13/10/2011 Nº 130890/11 v. 19/10/2011

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 18 de Octubre de 2011

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