VIA PUBLICA CLAN S.A. - 18/10/2011

Plus d'informations sur cette entité

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 31 de octubre de 2011 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en Avenida del Libertador 602, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de los firmantes del Acta de Asamblea;

2º) Razones de la convocatoria fuera del término legal;

3º) Consideración de la Memoria y demás documentación exigida por el Artículo 234, inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010;

4º) Tratamiento del resultado del ejercicio;

5º) Consideración de la gestión y retribución del Directorio.

Consideración de las remuneraciones a los Directores que desempeñaron funciones técnico-administrativas correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010, en exceso del límite establecido por el Artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias; y

6º) Consideración de la Reforma del Artículo Tercero del Estatuto Social.

Autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido por el Art. 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, a la sede social sita en Av. del Libertador 602, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas, hasta el 26 de octubre de 2011. Presidente designado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de septiembre de 2010 y posterior reunión del Directorio de misma fecha.

Presidente – Daniel René Serenelli Certificación emitida por: Miguel Augusto Manzella.

Nº Registro: 34, Partido de Vicente López.

Fecha: 5/10/2011. Nº Acta: 290. Libro Nº: 37. e. 13/10/2011 Nº 130754/11 v. 19/10/2011

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 18 de Octubre de 2011

Options supplémentaires

Aller à la précédente publication (VIEJO ROBLE S.A.)

Aller à l'annonce suivante (VALLE S.C.A. CONVOCATORIA)

Voir le résumé du Journal Officiel du Martes 18 de Octubre de 2011