DIVALER S.A. - 05/12/2006

Se comunica que por escritura 1007 del 09/11/2006 pasada al folio 2.787 ante la escribana VERONICA NATALIA SUAREZ, quedaron protocolizadas: I. Acta de Directorio del 23 de diciembre de 2005, II. Acta de Asamblea del el 29 de diciembre de 2005, obrante a fojas 11 del Libro; III. Acta de Registro de Accionistas el 29 de diciembre de 2005, IV. Acta de Directorio del 24 de diciembre de 2005, V. Acta de Asamblea del 29 de diciembre de 2005, VI. Acta de Registro de Asistencia deAccionistas del 29 de diciembre de 2005, por las que se resolvió por unanimidad 1. El nuevo Directorio queda conformado en forma unipersonal por su PRESIDENTE: Omar Anibal Caramilloni, argentino, divorciado, Documento Nacional de Identidad 5.530.283, domiciliado en Del Arca 601, San Fernando, provincia de Buenos Aires DIRECTOR SUPLENTE: Janet Gruy, uruguaya, casada, con C.I. 2.632.817-5 de República Oriental del Uruguay, domiciliada en Estancia Santa Emilia, Cardona, Soriano, República Oriental del Uruguay ambos con domicilio especial en Pasteur 313 Cap. Fed. 2. Queda AUMENTADO el CAPITAL SOCIAL a la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL PESOS ($ 167.000.-); 3. Quedan REFORMADOS. “ARTÍCULO CUARTO: El capital es de PESOS CIENTO SESENTAY SIETE MIL representados por acciones de $ 1 ((un peso) valor nominal cada una. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la ley 19550, debiendo dicho aumento ser elevado a escritura pública” EL ARTICULO NOVENO: En lo referente a la Garantía que deberán prestar el Presidente según artículo 75 del Anexo “A” de la Resolución General 7/05 de la I.G.J. y “ARTICULO DECIMO: El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales conforme al artículo 1881 del Código Civil y el artículo 9 del Decreto Ley 5965/63, a excepción de la disposición de bienes muebles y/o inmuebles registrables, para cuya disposición se requiere expresa resolución de la asamblea de accionistas, puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al mejor cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con los Bancos de la Nación argentina, de la provincia de Buenos Aires y demás instituciones de crédito, oficiales o privadas, establecer agencias, sucursales u otra especie de representación dentro o fuera del país, otorgar a una o más personas poderes judiciales o extrajudiciales inclusive para querellar criminalmente con el objeto y extensión que juzgue conveniente.

La representación legal de la sociedad corresponde al presidente o vicepresidente indistintamente”. Escribana Autorizada: Natalia Suárez">Verónica Natalia Suárez a cargo del Registro Notarial 163, según escritura pública 1007 del 09/11/2006 pasada ante el registro 163 a su cargo.

Escribana - V. Natalia Suárez Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 29/11/2006. Número: 061129513476/B. Matrícula Profesional Nº: 4638. e. 05/12/2006 Nº 54.442 v. 05/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 5 de Diciembre de 2006

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