Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 23/11/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 223
Miércoles 23 de noviembre de 2022
Pág. 9015
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7546
ALOVER DE RESTAURACIÓN, S.A.
Convocatoria Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria.
Por la presente se le convoca a la Junta General de Accionistas, Ordinaria y Extraordinaria, de la mercantil Alover De Restauración, S.A. en adelante, la "Sociedad" que tendrá lugar el próximo día 27 de diciembre de 2022, a las diez horas treinta minutos en las oficinas de Alcazar, situadas en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, tercera planta, 29.002, Málaga, y con el siguiente, Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2021.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2021.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renovación de los consejeros de la sociedad y, en su caso, modificación del órgano de administración de la sociedad.
Segundo.- Modificación del artículo 8 de los estatutos sociales.
Tercero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas y ratificación de repartos anteriores.
Cuarto.- Ratificación de documentos firmados el día 25 de octubre de 2022.
Por último, punto segundo del orden del día de la Junta General Extraordinaria, se pretende que la Junta General de Accionistas, ordinaria y extraordinaria, pueda ser convocada por comunicación individual y escrita, con acuse de recibo, y que asegure la recepción del anuncio por todos los accionistas en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad, y sin necesidad de publicación en "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social.
Asimismo, se hace constar que todos los accionistas podrán, a partir de la convocatoria, examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.
En Málaga a, 17 de noviembre de 2022.- Presidenta y Consejera Delegada, Maria Paloma Jiménez Vilabella. Secretaria y Consejera Delegada, Macarena Jiménez Rodríguez.
ID: A220047010-1
https www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-7546
Verificable en https www.boe.es
En relación con los tres puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria, y según lo dispuesto por el artículo 272, los accionistas podrán, a partir de la convocatoria, obtener de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
