Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 8/11/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 213
Martes 8 de noviembre de 2022
Pág. 8378
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6993
ANADECO GESTION, S.A.
El Consejo de Administración de Anadeco Gestión, S.A. en adelante, la "Sociedad", en su reunión de 20 de octubre de 2022, acordó convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el Hotel AC
Carlton, sito en Paseo de las Delicias, núm. 26, C.P. 28.045, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2. de los Estatutos Sociales de la Sociedad, el día 13
de diciembre de 2022, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 14 de diciembre de 2022, en el mismo lugar y a la misma hora, con carácter de segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos, sobre el siguiente:
Orden del día Primero.- Intervención del Sr. Presidente. Evolución de la Sociedad, periodo, julio de 2022 a noviembre de 2022.
Segundo.- Intervención del Secretario-Consejero Delegado: Seguimiento de la actividad del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva Delegada.
Periodo: julio 2022- noviembre 2022.
Tercero.- Presentación, de la propuesta de Nuevo Plan de Gobierno Corporativo NPGC, para el debate y aprobación, en su caso, de los puntos cuarto a noveno siguientes.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de los puntos I al III, del Nuevo Plan de Gobierno Corporativo NPGC.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Punto IV, Rappel, del Nuevo Plan de Gobierno Corporativo NPGC.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, del Punto V, Forma y Plazo de pago, del Nuevo Plan de Gobierno Corporativo NPGC.
Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, del Punto VI, Exportación, del Nuevo Plan de Gobierno Corporativo NPGC.
Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, del Punto VII Marca Propia, del Nuevo Plan de Gobierno Corporativo NPGC.
Décimo.- Aprobación y autorización, en su caso, por la Junta General de Accionistas, para la venta de la Nave de la Sociedad, por el consejo de administración.
Undécimo.- Análisis de la situación financiera de Anadeco Gestión, S.A, y aprobación, en su caso, de un acuerdo de refinanciación.
Duodécimo.- Turno abierto de ruegos y preguntas.
Decimotercero.- Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a
cve: BORME-C-2022-6993
Verificable en https www.boe.es
Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, del resto de puntos adicionales respecto ANADECO GESTIÓN, S.A, no referidos en los puntos anteriores, que figuran en el borrador del Nuevo Plan de Gobierno Corporativo NPGC.
