Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 19/7/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 137
Martes 19 de julio de 2022
Pág. 6166
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5092
HISPANIA CERÁMICA, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria.
El Órgano de Administración, convoca Junta General Ordinaria de Hispania Cerámica, S.A., a celebrar, en el despacho profesional del Notario Doña Sandra Pérez Tenedor, o quien le sustituya, sito en la calle Lope de Vega número 2, 1º acceso por la Calle Cervantes, 11 de Onda Castellón a las trece horas del día 25 de agosto de 2022, en primera convocatoria, o en el mismo domicilio y a la misma hora del siguiente día, 26 de agosto de 2022, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día Primero.- Examen y en su caso aprobación si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2021, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de Gestión y Auditoria correspondiente al referido ejercicio.
Segundo.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado.
Tercero.- Examen y aprobación de la gestión realizada por el administrador, correspondiente al ejercicio 2021.
Cuarto.- Prórroga del nombramiento de auditores, para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.
Quinto.- Delegación para la ejecución y formalización de los acuerdos.
Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.
Se advierte a los accionistas, de conformidad con el Artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, Ley de Sociedades de Capital, del derecho a examinar en el domicilio social y pedir, a partir de esta convocatoria, la entrega o envío gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Se requerirá la asistencia de notario para que levante acta de la junta.
En Onda Castellón a, 14 de julio de 2022.- El Administrador Único, D.
Salvador Galver Taus.
cve: BORME-C-2022-5092
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
