Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 13/7/2022 - Anuncios y Avisos Legales
Versión en texto ¿Qué es?Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 133
Miércoles 13 de julio de 2022
Pág. 6016
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4963
AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L.
El órgano de administración de AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L. la "Sociedad", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado en su sesión del pasado día 7 de julio de 2022, convocar a los señores socios de esta sociedad a una reunión de la junta general de socios, que se celebrará el 28 de julio de 2022 a las 17:00 horas, en calle Dehesa Vieja 55, Madrid, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 formulados por el Consejo de Administración.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados de AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L. y sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, formulados por el Consejo de Administración.
Tercero.- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado de AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L. y sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, formulado por el Consejo de Administración.
Cuarto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021 de AURO NEW TRANSPORT
CONCEPT, S.L. realizada por el Consejo de Administración.
Quinto.- Aprobación de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021 de AURO NEW TRANSPORT
CONCEPT, S.L.
Sexto.- Toma de razón y aceptación de la dimisión de D. Zaryn A. Dentzel como consejero de la Sociedad. Nombramiento de consejero D. Francisco Ávila Romero.
Séptimo.- Modificación de estatutos sociales para incluir una nueva clase de participaciones sociales. Modificación de los artículos 5, 6 y 24 de los Estatutos Sociales.
Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la junta.
Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los socios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 287 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
A partir de esta convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
cve: BORME-C-2022-4963
Verificable en https www.boe.es
Octavo.- Delegación de facultades.
