Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 22/2/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 36
Martes 22 de febrero de 2022
Pág. 722
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
609
BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinaria para las 18:00 horas del día 24 de marzo de 2022, en el Auditorio de la Diputación de Alicante, en el Paseo Campoamor, s/n, de la ciudad de Alicante, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar para las 18:00 horas del día 23 de marzo de 2022.
El Consejo de Administración en su reunión de fecha 17 de febrero de 2022 ha acordado habilitar que el voto y la representación puedan emitirse y delegarse respectivamente a distancia con carácter previo a la Junta General, así como los sistemas y procedimientos necesarios para que los accionistas y sus representantes puedan asistir por vía telemática a la Junta General, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas.
La Junta General se celebrará bajo el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estados de flujos de efectivo y Memoria, así como el Informe de Gestión de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, y de su grupo consolidado; aprobación de la gestión social y la actuación llevada a cabo por los administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Aprobación del Estado de Información No Financiera de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de distribución del dividendo de 0,03 euros por acción correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Cuarto.- Nombramientos de Consejeros.
4.1 Ratificación y nombramiento de Don Luis Deulofeu Fuguet como Consejero Independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo.
4.3 Reelección de Don George Donald Johnston III como Consejero Independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo.
4.4 Reelección de Don José Manuel Martínez Martínez como Consejero Independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo.
4.5 Reelección de Don David Martínez Guzmán como Consejero Dominical, a propuesta del Consejo de Administración.
Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración, dentro de los límites
cve: BORME-C-2022-609
Verificable en https www.boe.es
4.2 Reelección de Don Pedro Fontana García como Consejero Independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo.
