Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 3/2/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 23
Jueves 3 de febrero de 2022
Pág. 426
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
353
RED AZUL, S.A.
El Presidente del Consejo de Administración de la mercantil Red Azul S.A, convoca a los socios para su asistencia a la celebración de Junta General Ordinaria y en su seno Consejo de Administración, que se celebrara en la Notaría de D. Francisco Badía Escriche y D. Emilio Orts Calabuig, sita en Valencia, C/
Monjas de Santa Catalina nº 8, el próximo día 11 de marzo de 2022 a las 11:00
horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.- Informe del Presidente sobre cambios en el accionariado como consecuencia de diversas compraventas efectuadas por algunos socios en favor de hijos.
Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, balance, pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión, formulados por el Órgano de Administración, del ejercicio social de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social.
Cuarto.- Adopción de acuerdo sobre aplicación de resultados.
Quinto.- Dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.- Designación de cargos de presidente, Secretario y Consejero Delegado, concretando las facultades delegadas.
Octavo.- Acuerdo de valoración de los activos de la sociedad de cara a una futura posible venta y posterior disolución y liquidación de la sociedad, o escisión de la misma.
Noveno.- Puntos solicitados por D. Francisco Juan Latorre:
1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales formuladas por el órgano de administración, así como la Memoria y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2020.
2.- Examen y aprobación, en su caso de la propuesta de distribución de resultados formulada por el órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
4.- Examen y aprobación, en su caso, de todos los contratos firmados entre los Consejeros y/o partes vinculadas a éstos y la sociedad.
5.- Examen y aprobación, en su caso, de todas las operaciones vinculadas en ellos ejercicios 2016-2017-2018-2019-2020 en las que haya sido parte la Sociedad y sus consejeros.
6.- Examen y aprobación, en su caso, de todos los arqueos diarios de todas las cajas de la sociedad de los años 2016-2017-2018-2019-2020.
cve: BORME-C-2022-353
Verificable en https www.boe.es
3.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2020.
