Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 29/5/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 102
Viernes 29 de mayo de 2020
Pág. 2737
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2164
CERES GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de CERES
GOLF, S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en avenida de Hernán Cortés, número 5, de Cáceres, el día 3 de julio de 2020 a las diez horas, en primera convocatoria y, 24 horas más tarde, en idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria para deliberar y decidir sobre los acuerdos que proceda de conformidad con el siguiente Orden del día Primero.- Censura de la Gestión Social del ejercicio 2019.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2019.
Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2019.
Cuarto.- Cese de los Consejeros de la entidad.
Quinto.- Modificación de Estatutos sociales, para permitir otras formas de administración administrador único, mancomunado, etc. art. 10
Sexto.- Modificación de los Estatutos sociales para que el cargo de administrador sea gratuito artículo 27
Séptimo.- Adaptación de los Estatutos, en todos aquellos artículos de estos que se vean afectados por la modificación de la forma de administrar artículos 4
11 12 13 15 19 22 23 24 25 26 29 40.º y 41
Octavo.- Adaptación de los Estatutos Sociales a las novedades legislativas permitiendo, entre otras, la asistencia telemática.
Noveno.- Nombramiento de Administrador único.
Décimo.- Delegación de facultades.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
Duodécimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Ante la posibilidad de que las limitaciones a la libertad de circulación de las personas impuesta por las autoridades se extiendan temporalmente e impidan la asistencia física de los accionistas y representantes de los accionistas a la reunión convocada, se establecen las siguientes instrucciones para la Asistencia Telemática a la Junta General de Accionistas:
- Los accionistas que asistan de forma telemática a la Junta General deberán informar al correo electrónico progemisa@grupoprogemisa.com, facilitando sus datos de contacto, al objeto de registrarse en el período que transcurra entre los 5
cve: BORME-C-2020-2164
Verificable en https www.boe.es
Todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe sobre dicha modificación, así como al envío o entrega de los citados documentos de forma gratuita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.
