Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 22/5/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97
Viernes 22 de mayo de 2020
Pág. 2409
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1902
ACTIVOS LUCENTUM, S.I.C.A.V., S.A.
El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2020, a las 10:30 horas, en el domicilio social de Paseo de la Castellana, 89, de Madrid C.P. 28046 o, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de deliberar y resolver acerca del siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que comprende el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que comprende el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que comprende el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que comprende el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Disolución de la Sociedad.
Tercero.- Cese del Consejo de Administración.
Cuarto.- Nombramiento de liquidador o Liquidadores.
Quinto.- Exámen y aprobación, en su caso, del balance final de liquidación, del informe completo sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los socios del activo resultante. Determinación de la cuota de liquidación y reparto del haber social.
cve: BORME-C-2020-1902
Verificable en https www.boe.es
Segundo.- Liquidación de la Sociedad.
