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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.394 - Segunda Sección
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Viernes 5 de abril de 2024

informar lo referido en la Nota 3; Nota 3: En orden a lo establecido en el art. 238 de la Ley N19.550, para asistir a la Asamblea los accionistas deberán remitir al correo electrónico referido en la nota 2 precedente hasta las 18:00
horas del día 15/04/2023 inclusive, para su asiento en el Libro de Depósito de Acciones y de Registro de Asistencia a Asambleas; Nota 4: Los accionistas y quienes concurran a la Asamblea en su representación, deberán enviar al correo electrónico mencionado en la Nota 2 sus datos de contacto teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio a fines de enviarles el link de acceso, que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario. Nota 5: Los accionistas que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir al correo electrónico referido en la Nota 2, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.
Designado según instrumento privado acta directorio 406 de fecha 12/5/2021 JAIME JAVIER BARBA - Presidente

e. 27/03/2024 N17047/24 v. 08/04/2024

CAMUZZI GAS PAMPEANAS.A.

CUIT 30-65786428-1. Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día martes 30 de Abril de 2024 a las 11:00 hs de forma presencial en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, asimismo, virtual por sistema de videoconferencia de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, de conformidad con lo prescripto por el artículo 14 del Estatuto de la Sociedad, bajo la plataforma Cisco Webex Meetings, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1
Designación de accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la documentación establecida por el art.
234 de la Ley General de Sociedades para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3 Consideración y destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31.12.23 que arrojó una pérdida de $2.474.315.448; 4
Consideración de las renuncias presentadas por el Sr. Juan Ignacio Jorquera a su cargo de director titular y de la Sra. Gabriela Gisele Boichuca a su cargo de directora suplente, consideración de su gestión y designación de directores reemplazantes hasta completar el mandato en curs; 5 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 6 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 7 Consideración de las remuneraciones al directorio $ 219.945.094 importe asignado correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.23 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores; 8 Consideración de las remuneraciones a la comisión fiscalizadora $32.991.763,58 importe asignado correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.23 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores; 9 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 10 Elección de los integrantes del Comité de Auditoría; 11 Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para el Directorio por el ejercicio 2024; 12 Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2024; 13 Consideración del Presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio 2024; 14 Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual correspondiente al ejercicio 2024; y 15
Determinación de los honorarios del Contador por el ejercicio 2023. Nota 1: Para la celebración de la Asamblea se respetarán todos los recaudos previstos por las Normas de la CNV N.T. 2013 y mod.; Nota 2: El link, el instructivo de acceso al sistema Cisco Webex Meetings y el instructivo de desarrollo del acto asambleario, serán enviados a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea, en respuesta al correo electrónico referido en la Nota 3 siguiente; Nota 3: Los accionistas podrán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico: secretariadeDirectorio@camuzzigas.com.ar hasta las 18:00 horas del día 24/04/2024. Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia para informar lo referido en la Nota 2; Nota 4: En orden a lo establecido en el art. 238 de la Ley N19.550, para asistir a la Asamblea los accionistas deberán solicitar a Caja de ValoresS.A. una constancia de la cuenta de acciones escriturales, la que deberá ser remitida al correo electrónico referido en la Nota 3 precedente hasta las 18:00 horas del día 24/04/2024 inclusive, para su asiento en el Libro de Depósito de Acciones y de Registro de Asistencia a Asambleas; Nota 5: Los accionistas y quienes concurran a la Asamblea en su representación, deberán enviar al correo electrónico mencionado en la Nota 3 todos los datos requeridos en las Normas de la CNV N.T.
2013 y mod.; y Nota 6: Los accionistas que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir al correo electrónico referido en la Nota 3, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.
Designado según instrumento privado acta directorio 433 DEL 12/5/2023 JAIME JAVIER BARBA - Presidente

e. 27/03/2024 N17043/24 v. 08/04/2024

CANTERAS CERRO NEGROS.A.

CUIT 30-50101005-3. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de abril de 2024, a las 11:30 horas en primera convocatoria en Esmeralda 1320, Piso 7 A de CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y un Síndico Titular; 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Estados de Situación Financiera consolidado y separado, de Ganancias o Pérdidas y Otros Resultados Integrales consolidado