Boletín Oficial de la República Argentina del 07/04/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.394 - Segunda Sección
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Viernes 5 de abril de 2024
CAMARA ARGENTINA DEDISTRIBUIDORES DEMATERIALES ELECTRICOS CADIME
CUIT 30-59553821-8. Convócase a una Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la sede cita en Alberti 1074
CABA, para el día 13 de mayo de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria. Se considerará el siguiente Orden del día: 1 Designación de dos socios para refrendar el Acta de la Asamblea; 2 Designación de dos o más asambleístas para constituir la Comisión Escrutadora; 3 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos y afectación del Resultado del Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023. art. 15 b del Estatuto Social; 4 Elección de miembros para renovar las autoridades de Comisión Directiva que finalizan sus mandatos; 5 Elección de miembros titulares y suplente para renovar la Comisión Revisora de Cuentas, por terminación de los mandatos.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA 662 18/11/2022 ADRIAN FERNANDO GUTMAN ROBLEDO
- Presidente e. 04/04/2024 N17940/24 v. 08/04/2024
CAMPO AVAL S.G.R.
CUIT 30-70876892-4. Se convoca a los socios de CAMPO AVAL S.G.R a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de abril de 2024, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda, a celebrarse de manera presencial en la sede social sita en Marcelo T. de Alvear 684, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo que a la fecha de la asamblea existan restricciones para la circulación y la celebración de este tipo de reuniones, en cuyo caso la asamblea se celebrará de manera virtual a través de la plataforma Zoom en virtud del Art. 61
del estatuto social, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos socios para firmar el acta; 2
Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nro. 20 cerrado el 31/12/2023; 3 Destino del resultado del ejercicio; 4 Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; 5 Remuneración a los integrantes del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; 6 Ratificación del ingreso y egreso de socios; 7 Determinación de la política de inversión de los fondos sociales; 8 Determinación de las comisiones por otorgamiento de garantías y por administración del Fondo de Riesgo; 9 Aprobación de la solicitud de aumento del Fondo de Riesgo por SEPYME; 10 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 11 Ratificación del Manual de Gobierno Corporativo; 12 Autorizaciones; 13 Implementación del acta de la reunión. NOTA: Se hace saber que para intervenir en la asamblea los socios deberán cursar comunicación escrita con tres días hábiles de anticipación como mínimo para que se los inscriba en el Libro Registro de Asistencias, y enviarla: i en formato pdf al siguiente correo electrónico: smanta@campoaval.com, y ii en original a las oficinas de la calle J. Salguero 2835, 2 A, CABA, en el horario de 10:00 a 18:00 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE FECHA 28/04/2022 OSVALDO LUIS DADONE - Presidente
e. 27/03/2024 N16764/24 v. 08/04/2024
CAMUZZI GAS DELSURS.A.
CUIT 30-65786442-7. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día viernes 19 de Abril de 2024 a las 12:00 hs de forma presencial en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, asimismo, virtual por sistema de videoconferencia de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, de conformidad con lo prescripto por el artículo 14 del Estatuto de la Sociedad, bajo la plataforma Cisco Webex Meetings a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la Ley General de Sociedades para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3 Consideración y destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31.12.23 que arrojó una ganancia de $3.333.289.376; 4 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 5 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 6 Consideración de la remuneración al directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 7 Consideración de la remuneración a la comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 8 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 9 Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para el Directorio por el ejercicio 2024; 10 Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2024; 11 Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual correspondiente al ejercicio 2024; 12 Determinación de los honorarios del Contador por el ejercicio 2023. Nota 1: El link, el instructivo de acceso al sistema Cisco Webex Meetings y desarrollo del acto asambleario, serán enviados a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea, en respuesta al correo electrónico referido en la Nota 2 siguiente;
Nota 2: Los accionistas podrán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico:
secretariadeDirectorio@camuzzigas.com.ar hasta las 18:00 horas del día 15/04/2023. Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia para
