Boletín Oficial de la República Argentina del 18/10/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.279 - Segunda Sección
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Miércoles 18 de octubre de 2023
SANTAMARINA EHIJOSS.A. CONSIGNACIONES, COMISIONES, MANDATOS, NEGOCIOS RURALES
30526028895
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria que se celebrarán en forma en el mismo acto el día lunes de 30 octubre de 2023, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria en la sede de la empresa sita en la calle Rivadavia 789, Piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
I.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
II.Consideración de los documentos que refiere el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2023.
III.Consideración de la gestión de los Directores durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023.
IV.Consideración del destino de los Resultados del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2023.
V.Consideración del destino de los resultados del ejercicio y acumulados según Resolución 7/15 IGJ.
VI.Consideración de distribución de Honorarios a Directores y Directorio Ejecutivo art. 261 de la Ley 19.550.
VII.Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
VIII.Modificación del artículo 16 del estatuto asambleas a distancia por medios electrónicos En el caso de concurrir deberán comunicar su asistencia para que se los inscriba en el libro de Asistencia a Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al 30 de octubre de 2023.
En caso de hacerse representar por un mandatario, este deberá presentarse con una carta-poder con la firma certificada por Banco o Escribano Público.
Hacemos constar que el punto VIII del orden del Día corresponde a asamblea extraordinaria y se aplicarán el quorum y mayoría que corresponden de acuerdo al art. 244 de la ley 19.550.
Solicitamos que cualquier consulta específica sea comunicada a Patricia OFarrell al 4331-3005 de modo de poder responder la misma de forma extensiva antes de la asamblea.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria y acta de directorio ambas de fecha 29/11/2021 MARCELO JORGE EMILIO DE ALZAGA - Presidente e. 10/10/2023 N81526/23 v. 18/10/2023
TAFCOS.A.
CUIT 30-68895567-6 - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los Señores Accionistas de TAFCOS.A. la Sociedad a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de noviembre de 2023, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar: en Ciudad de la Paz Nro. 2925 Piso 7 Departamento A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de los accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2. Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1 de la ley de Sociedades correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020, 30 de junio de 2021, y 30 de junio de 2022 a saber:
Memoria, Balance General, Estados de Resultados del Ejercicio y Acumulados, Notas y Anexos correspondientes e Inventario al 30 de junio de 2020, 30 de junio de 2021 y 30 de junio de 2022 los cuales han quedado pendientes de consideración por la pandemia relacionada con el COVID 19. 3. Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1 de la ley de Sociedades correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023 a saber:
Memoria, Balance General, Estados de Resultados del Ejercicio y Acumulados, Notas y Anexos correspondientes e Inventario al 30 de junio de 2023. 4.Designacion de los miembros del directorio por el termino de 3 Años. 5.
Aprobación de la gestión y Remuneración. 6. Distribución de los resultados del Ejercicio. NOTA 1: De acuerdo con lo dispuesto por el Estatuto Social de la Sociedad, para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración, es decir, hasta el 7 de noviembre de 2023 inclusive. Dicha comunicación deberá dirigirse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., en la sede social de la Sociedad sita en Ciudad de la Paz Nro. 2925
Piso 7 Departamento A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se recuerda a los señores accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera. NOTA 2: Se deja constancia que toda la documentación referida en el temario se encuentra en el domicilio social, a disposición de los accionistas para su examen.
Designado según instrumento público Esc. Nº56 de fecha 17/06/2021 Reg. Nº190 EZEQUIEL ADRIAN SALVO Presidente
e. 11/10/2023 N82359/23 v. 19/10/2023
