Boletín Oficial de la República Argentina del 18/10/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.279 - Segunda Sección
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Miércoles 18 de octubre de 2023
de la gestión del Directorio y Sindicatura. 4 Determinación del número de miembros del Directorio. Su elección.
5 Elección de los miembros del tribunal arbitral y de honor 6 Designación del Sindico Titular y Suplente. ORDEN
DEL DÍA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: 1 Presupuesto 2023-2025. Determinación de expensas. 2 Aumento del mandato de los directores de 1 a 2 años y modificación del art 9 del estatuto. 3 Consideración y aprobación de modificaciones y agregados a las Normas de Convivencia y Seguridad, referentes a multas de velocidad y edades para manejo, incluidos autos eléctricos, mal estacionamiento, perros sueltos y razas peligrosas. 4 Multas de construcción vencidas, no aplicar plazos de gracia a reventas. 5 Cuotas extraordinarias SAC y vacaciones. 6
Obra de vestuario, salón de eventos y sala 1 auxilios. 7 Licitación de la explotación del restaurante/proveeduría Oeste. Para concurrir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deben cumplimentar el Art. 238 de la Ley 19.550. José Mazas Presidente electo conforme Acta de Directorio del 30 de noviembre de 2022-Saint Thomas Oeste Sociedad Anónima.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 30/11/2022 JOSE FRANCISCO MAZAS Presidente e. 11/10/2023 N82182/23 v. 19/10/2023
SALUD PLUSS.A.
CUIT 30-71068162-3. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 03/11/2023 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en Fernández de Enciso 4616, CABA, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de los estados contables, situación patrimonial, resultados, evolución del patrimonio neto, memoria del directorio e informes de auditoría de los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2021 y el 31/12/2022. 3 Aprobación de la gestión del directorio. 4 Retribución de los directores y destino de los resultados del ejercicio. 5 Renovación de autoridades.
Armando Luis Lugaresi. Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº 12 de fecha 24/06/2021.
ARMANDO LUIS LUGARESI - Presidente Designado según instrumento privado acta asamblea 12 de fecha 24/6/2021 ARMANDO LUIS LUGARESI Presidente e. 17/10/2023 N82864/23 v. 23/10/2023
SAMARS.A.C.I. EI.
30-53539274-5 Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 03/11/2023 a las 16hs en primera convocatoria y 17hs en segundo llamado, en Av. Montes de Oca 2159, CABA para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1 Consideración de los documentos del art 234 de la ley 19550 relacionados con el Balance General cerrado el 31/05/2023. 2 Destino del Resultado del ejercicio. 3 Honorarios de Directores. 4 Designación de accionistas para firmar el Acta.
designado instrumento privado acta ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE FECHA 7/11/2022 Alberto Ezequiel Samar - Presidente
e. 12/10/2023 N82670/23 v. 20/10/2023
SAN JUAN TENNIS CLUBS.A.
CUIT: 30-57409584-7. Se resuelve convocar a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria a realizarse el día 31/10/2023 en la Av. San Juan 639, CABA, a las 18:00 horas se efectuará el primer llamado y a las 19:00 horas el segundo. Se convoca a los Sres. Accionistas para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración del balance especial de reducción de capital social e informe del síndico. 3. Consideración de la documentación comprendida en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. Tratamiento del resultado del ejercicio. 4. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 5. Elección del Síndico titular y Suplente. 6.
Determinación del número de Directores y elección de los mismos. 7. Otorgamiento de autorizaciones. De acuerdo a la Ley de Sociedades arts. 238 y 239 los Señores Accionistas que deseen asistir a la Asamblea deberán notificar su presencia en la Administración para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registros de Asistencia a Asambleas. Los Accionistas pueden hacerse representar en la Asamblea siendo suficiente el otorgamiento del mandato en instrumento privado, con la firma certificada por autoridad bancaria o notarial. En los casos de acciones cuya titularidad corresponda a una sociedad, el representante de la misma, para su inscripción deberá presentar copia del mandato correspondiente debidamente certificado. En todos los casos, la notificación deberá presentarse antes de las 17:00 horas del 27/10/2023 en la Administración.
Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA DEL 23/5/2023 CARLOS ALBERTO SALLABERRY Presidente
e. 11/10/2023 N81916/23 v. 19/10/2023
