Boletín Oficial de la República Argentina del 19/03/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.132 - Segunda Sección
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Viernes 17 de marzo de 2023
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; 5 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; 6 Consideración de las remuneraciones al directorio $1.956.864 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.22 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la presente reglamentación; 7 Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora; 8
Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de sus miembros para el ejercicio 2023; 9 Designación del Presidente, Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo del Directorio para el ejercicio 2023; 10 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2023; 11 Consideración del presupuesto para el ejercicio 2023 del Comité de Auditoría; 12 Designación del contador dictaminante para el ejercicio 2023.
Determinación de sus honorarios por el ejercicio 2022; y 13 Autorizaciones. NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de ValoresS.A., a Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o al correo electrónico f-meligrana@edeaweb.com.ar, hasta e inclusive el 14 de abril de 2023, cualquier día hábil de 10 a 17 horas. NOTA 2: Se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Asimismo, los representantes de los accionistas deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y, en su caso, el artículo 25 del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores N.T. 2013 y mod.. NOTA
3: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. NOTA 4: Los Sres.
Accionistas deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales en los términos del artículo 24 del Capítulo II
del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores N.T. 2013 y mod..
Designado según instrumento privado ACTA directorio 294 de fecha 26/04/2022 Luis Pablo Rogelio Pagano Presidente e. 15/03/2023 N15536/23 v. 21/03/2023
JAMAICAS.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA YAGROPECUARIA
30-71404571-3. Se convoca a los Sres. Accionistas a asamblea general ordinaria a celebrarse en el domicilio de la Av. Pres. Manuel Quintana 150 piso 1 depto. A de la Ciudad de Buenos Aires, el día 6 de abril de 2023 a las 14:00 horas en primera convocatoria, y a las 15:00 horas, en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Determinación del número y elección del Directorio por el término de 1 un ejercicio, prescindiendo de la sindicatura; 3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021; 4 Consideración de los resultados y distribución de dividendos. De acuerdo con lo establecido en el art.
238 ley 19550, los Sres. Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia allí prevista, la cual será recibida en Av. Manuel Quintana 150 piso 1 depto. A de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 10:30 a 18:30 horas.
Designado según instrumento privado acta asamblea gral ordinaria de fecha 23/06/2017 jose andres cordo Presidente e. 16/03/2023 N16361/23 v. 22/03/2023
MADERO HARBOURS.A.
CUIT 33-65747663-9. Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de Marzo de 2023 a las 9:00 horas en primera convocatoria y 10:00 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, en el domicilio sito en Lola Mora 421, 3 piso, Of. 304, Dique I, Puerto Madero, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º Informe, y en su caso, aprobación de la adquisición por parte del Sr. Iván Ginevra de la UF 2405 del Proyecto Osten Tower; 3º Informe de la adquisición por parte de la Srta. Julieta Ginevra respecto de la UF 2205, de la Srta. Camila Ginevra de las UF Nº2305, y la Srta. Candela Ginevra sobre la UF Nº2105, todas ellas del Proyecto Osten Tower. 4º Consideración de la gestión del Sr. José Antonio Scioli a su cargo de Vicepresidente hasta el día de la fecha; 5º Consideración de la gestión del Sr. Héctor Gabriel Larumbe a su cargo de Director Titular hasta el día de la fecha; 6º Fijación del número de miembros del Directorio y su elección como consecuencia de las renuncias de los Sres. José Antonio Scioli y Héctor Gabriel Larumbe y la eventual designación de otros directores si se incrementara el número actual; 7º Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 01/06/2021 IVAN GINEVRA - Presidente
e. 14/03/2023 N15237/23 v. 20/03/2023
