Boletín Oficial de la República Argentina del 19/03/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.132 - Segunda Sección
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Viernes 17 de marzo de 2023
fecha de la asamblea, una constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de ValoresS.A.
y/o un certificado de depósito hasta el día 12 de abril de 2023 inclusive. Dicho depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad competente de lunes a viernes de 13.00 a 17.00 horas hasta el día 12 de abril de 2023 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o por mail a inversores@havanna.com.ar. La Sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea; ii La documentación prevista en el punto 2 que considerará la Asamblea se halla a disposición de los accionistas en la sede social de la Sociedad, sita en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 11 de marzo de 2023 en el horario de 13.00 a 17.00 horas, y/o solicitándola por mail a inversores@havanna.com.ar, y ya ha sido publicada en la AIF de la Comisión Nacional de Valores.
designado instrumento privado acta directorio de fecha 19/4/2022 CHRYSTIAN GABRIEL COLOMBO - Presidente
e. 16/03/2023 N16066/23 v. 22/03/2023
INTA INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINAS.A.
Cuit 30500532145- Por acta de directorio del 28/2/23 se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Marzo de 2023 a las 10:00 hs. que se llevara a cabo en la sede social, sita en Av.
Cordoba 1309 Piso 4 Departamento B CABA a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea. 2 Consideración de la documentación prescrita por el art. 234. inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022. 3 Consideración de la adecuación del monto de la reserva facultativa oportunamente creada, a fin de alcanzar el monto mínimo previsto en la resolución 1398/2008 a la fecha del cierre del ejercicio 4 Consideración del tratamiento a dar a los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. Analisis de posibilidad de Distribucion de Dividendos.
5 Aprobación de la Gestión del Directorio y Sindico por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022.
6 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 en exceso del art. 261 LSC. 7 Determinación de honorarios para la Sindicatura por el Ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2022. 8 Fijación del número de directores y elección de los mismos. 9 Elección de Sindico titular y Suplente. Mandato de los mismos. 10 Consideración del estado del concurso preventivo de acreedores de la sociedad radicado ante el juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo comercial Nro. 4 Secretaria Nro. 8. 11 Autorizaciones. Se pone en conocimiento de los señores accionistas que en virtud de lo establecido por el articulo 238 de la ley 19.550 con una anticipación no menor de tres días hábiles al señalado para la Asamblea deberan comunicar por escrito su asistencia y/o presentar certificado de depósito de acciones en la sede social.
Horario de atencion de 9 a 12 y de 15 a 17 hs.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 03/03/2023 JORGE DIEGO GARCIA DEL HOYO Presidente
e. 13/03/2023 N14935/23 v. 17/03/2023
INTERNATIONAL HOTEL DEVELOPMENTS.A.
CUIT N30-70850606-7. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas de INTERNATIONAL HOTEL
DEVELOPMENTS.A., para el día 05 de abril de 2023 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle San Martín 780 de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2. Razones para la consideración de los estados contables del ejercicio finalizado el 31/12/2021 fuera del término legal. 3. Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº19
cerrado el 31 de diciembre de 2021. 4. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 5. Consideración del resultado del ejercicio y su asignación. Honorarios del Directorio. 6.
Designación de autoridades. 7. Designación de autorizados.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 4/3/2020 INES AMALIA LITVIN - Presidente
e. 13/03/2023 N14887/23 v. 17/03/2023
INVERSORA ELECTRICA DEBUENOS AIRESS.A.
CUIT 30-69316078-9 convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 20 de abril de 2023 a las 15 horas en primera convocatoria la Asamblea, a celebrarse en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea; 2 Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inciso 1 de la Ley General Sociedades para el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2022; 3
Consideración y destino de los Resultados del Ejercicio 2022; 4 Consideración de la gestión del Directorio durante
