Boletín Oficial de la República Argentina del 08/01/2020 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.280 - Segunda Sección
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Miércoles 8 de enero de 2020
FUNCKE MARITIMES.A.
CUIT 30-70925463-0 FUNCKE MARITIMES.A. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 27 del mes de enero de 2020, en primera y segunda convocatoria a las 14.30 y 15.30 horas respectivamente en la calle Perú 359, Piso 13, Oficina 1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: 1 Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. 2 Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2019. 3 Aprobación de la gestión del Directorio. 4 Destino de los resultados. 5 Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2019 6 Designación de Miembros del Directorio. Para su consulta, se encuentra a disposición de los asociados y, en la sede social, la memoria, balance general, inventario, cuadro, anexos e informe de auditor correspondiente al ejercicio a considerar, junto con fotocopias de tales instrumentos para ser retiradas por los socios en el plazo previsto por el art. 67 de la Ley 19550. Los Señores Accionistas conforme lo establecido por el art. 238, segundo párrafo de la Ley 19.550, deberán cursar comunicación de asistencia a la sociedad en el domicilio fijado en Perú 359, piso 13, Of. 1301, C.A.B.A., con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 3/12/2018 Fabián Perez - Presidente e. 08/01/2020 N682/20 v. 14/01/2020
GROUPSERS.A.
GROUPSERS.A. CUIT 30680549156, hace saber que por Acta de directorio 109 Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de enero de 2020 en la sede social de Avda. Leandro N. Alem 822, piso 4to CABA a las 15 hs en primera convocatoria y 16 hs en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Fijación del número de directores y designación de los mismos por tres ejercicios. 3. Otorgar las autorizaciones correspondientes. Se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada de la asamblea.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 28/11/2019 sonia corina johannes - Presidente e. 08/01/2020 N629/20 v. 14/01/2020
LAPERLAS.A.
CUIT 33-62306586-9. Convocase a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas para el día 29 de enero de 2020, a las 18.00 horas en Adolfo Alsina 1495, piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término. 3 Consideración de la documentación que prescribe el art. 234, inc.
1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2019. 4 Consideración del resultado del ejercicio y su distribución.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
Designado según instrumento privado ACTA asamblea de fecha 24/10/2019 Fernando Gabriel Rios - Presidente e. 08/01/2020 N813/20 v. 14/01/2020
LOS ASES KETTENS.A.
Se convoca en el domicilio legal y sede social de Av. Gaona 4046, C.A.B.A. de Los Ases KettenS.A., cuit 3055632001-9, para realizar el llamado a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de enero de 2020, a las 9:00 horas, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 in. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2019. 3 Ratificación de lo actuado por el directorio en el mismo período. 4 Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30/09/2019. 5 Consideración de honorarios a directores.
Designado según instrumento publico esc. 21 de fecha 1/3/2018 reg. 1683 María Angélica Goyaran - Presidente
e. 08/01/2020 N726/20 v. 14/01/2020
