Boletín Oficial de la República Argentina del 08/01/2020 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.280 - Segunda Sección
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Miércoles 8 de enero de 2020
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
NUEVOS
CALVOSA HERMANOSS.A.I.C.F.
CUIT. 30-50397143-3. Convocase a los accionistas de CALVOSA HERMANOSS.A.I.C.F., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de enero de 2020, en Talcahuano 638 Piso 1 H, C.A.B.A., en 1 convocatoria a las 15:00
y en 2 convocatoria a las 16:00, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de los Estados Contables, Memoria, y demás documentos art. 234, inc. 1º, Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 octubre 2019. 3 Consideración de los resultados del ejercicio.
Destino. Ampliación de la Reserva Especial. 4 Consideración de la gestión del Directorio. 5 Remuneración del Directorio. Consideración y fijación de la remuneración a los directores en exceso a lo establecido en el art. 261, Ley 19.550 por las comisiones especiales y las funciones técnico administrativas realizadas durante el ejercicio.
6 Autorizaciones. Nota: La documentación a considerar está a disposición de los socios en Talcahuano 638 1 H, CABA de 11 a 18 hs.
Designado según instrumento publico esc 39 de fecha 16/3/2018 reg 73 luis roberto alfageme - Presidente e. 08/01/2020 N821/20 v. 14/01/2020
EDITORIAL LOSADAS.A.
CUIT 30526365948. Convocatoria. Convocase a los señores accionistas de Editorial Losada S.A. a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 28 de enero de 2020 a las 15 y 16 horas, respectivamente, en el local de Corrientes 1551, CABA para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1 Convocatoria a Asamblea fuera de término 2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta 3 Documentación artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 del Ejercicio cerrado el 31 de julio de 2019 4 Gestión del Directorio y Síndicos 5 Determinación del número de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes y su elección por cesación del mandato de los anteriores 6 Honorarios del Directorio y Síndicos por el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2019 7 Destino de los Resultados No Asignados al cierre del Ejercicio. EL DIRECTORIO Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia con 3 días hábiles de anticipación art. 238 2 párrafo Ley 19550
Designado según instrumento privado Acta de Directorio N1056 de fecha 21/1/2019 JOSE JUAN FERNANDEZ
REGUERA - Presidente
e. 08/01/2020 N650/20 v. 14/01/2020
F.A.I.P. FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA
DEPAPELESS.A. INDUSTRIAL YCOMERCIAL
CUIT 30-52341223-6. F.A.I.P. Fábrica Americana Industrializadora de Papeles S.A.I.C. convoca a los Sres.
Accionistas a Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, para el día 6 de febrero de 2020, a las 8:00
horas en primera convocatoria y para la misma fecha a las 9:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria, en Carlos Pellegrini 833, Primer Cuerpo, Piso 4º, Oficina A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DIA: 1 Designación de accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2 Consideración de la renuncia de las Sra. María Inés Griolli, María Andrea Griolli y María Elena Griolli a sus cargos de directores titulares. Consideración de su gestión. 3 Reducción del número de directores titulares.
4 Autorizaciones para efectuar los correspondientes trámites de inscripción.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 18/5/2018 juan carlos ciammaichella - Presidente
e. 08/01/2020 N730/20 v. 14/01/2020
