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Segunda Sección
Viernes 18 de septiembre de 2015
2015, en la sede social calle Cap. Ramón Freire 1824/82, Capital Federal, en primera convocatoria para las 19:30 horas y en segunda convocatoria para las 20:00 horas, de acuerdo con el Art. 25 de los Estatutos Sociales, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Compra del inmueble sito en la zona Norte de la Ciudad Autónoma de Bs.As. parroquia de Belgrano, Circunscripción 16, con frente a la calle hoy La Pampa 3221, entre las calles Capitán Ramón Freire y Conde.
2. Designación de dos DOS asociados Para suscribir el Acta de Asamblea.
Convocatoria resuelta por Acta N 1219 del 15/09/15, transcripta en el Libro de Actas Nro.
9 al folio 274.
Sra. María Fernanda Oliden - Presidente Sr. Ricardo Daniel Hirsch - Secretario Ambos electos en la 82 Asamblea General Ordinaria y asignados a su cargo a través de acta Nro. 1217 de fecha 13/07/2015.
PRESIDENTE - MARÍA FERNANDA OLIDEN
SECRETARIO - RICARDO DANIEL HIRSCH
Certificación emitida por: Alfredo Daniel López Zanelli. N Registro: 402. N Matrícula: 3441.
Fecha: 15/9/2015. NActa: 172. NLibro: 95.
e. 18/09/2015 N148037/15 v. 18/09/2015

ASOCIACION LIGURE DESOCORROS MUTUOS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
El Consejo Directivo de la Asociación Lígure de Socorros Mutuos invita a ustedes a participar de la Asamblea Extraordinaria que se realizará el día 19 de septiembre de 2015, en su Sede Social de la calle Suárez 676, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15:00 horas en primera convocatoria o a las 15:30 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de la presente Asamblea.
2 Consideración del Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e informe del Órgano de Fiscalización período 2014. 3 Consideración y eventual actualización de las cuotas de socios y de los importes de los servicios que presta la Asociación ad-referéndum de la Asamblea. 4
Elección de Autoridades del Consejo Directivo por los dos próximos años 2015-2016.
Ximena Amalia Traverso, Presidente electa por Acta de Asamblea Extraordinaria 17 de mayo de 2013 y Noelia Silva, Secretaria electa por Acta de Asamblea Extraordinaria 17 de mayo de 2013.
Certificación emitida por: Liliana M. Martinelli.
Nº Registro: 1616. Nº Matrícula: 4029. Fecha:
10/9/2015. NºActa: 195. NLibro: 122.
e. 18/09/2015 N147472/15 v. 18/09/2015

BACS BANCO DECREDITO
YSECURITIZACIONS.A.
IGJ 10.05.2000 Nº6437 Lº11 de Sociedades por Acciones convoca a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día el 20 de octubre de 2015 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Sociedad sita en Tucumán 1, Piso 19 A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: i Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea. ii Consideración de la solicitud ante el Banco Central de la República Argentina de la autorización para que la Sociedad realice las actividades previstas para un banco comercial de primer grado de conformidad con las disposiciones de la Circular CREFI II. iii Consideración de la delegación en el Directorio de las más amplias facultades para realizar todas las gestiones, actos y presentaciones que sean necesarias a los fines de tramitar la autorización para actuar como banco comercial de primer grado ante el Banco Central de la República Argentina y asimismo, confeccionar, aprobar, gestionar y suscribir toda la documentación sea en instrumento público o privadoque sea requerida por dicha
institución a los fines de la autorización. Subdelegación de facultades por parte del Directorio de la Sociedad. El Directorio NOTA: Se hace saber a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea artículo 238 de la Ley General de Sociedades T.O.
1984 , deberán solicitar constancia de su cuenta de acciones escriturales al BANCO
HIPOTECARIO S.A., Reconquista 151, 5 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 14/10/2015 inclusive, en horario de 10:00
a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs. a efectos de su admisión a la Asamblea. Atento a lo dispuesto por el artículo 22, Cap. II, Título II de las Normas de la C.N.V. N.T. 2013, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: denominación social completa de acuerdo a sus inscripciones; datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa individualización del específico Registro y de su jurisdicción y domicilio. Quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones deberá acreditar identidad y denunciar domicilio, agregando el carácter de la representación. De conformidad con lo establecido por el artículo 24, Cap. II del Título II de las Normas de la CNV N.T. 2013, cuando el accionista sea una sociedad constituida en el extranjero bajo cualquier forma o modalidad, para poder votar en la asamblea deberá informar al momento de la inscripción en el Libro Registro de Accionistas de la Emisora, los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera, así como también la cantidad de acciones con las que votará. Por otra parte, el representante designado a los efectos de efectuar la votación en la asamblea deberá encontrarse inscripto en los términos del artículo 118 o 123 de la Ley General de Sociedades Artículo 24 Cap. 2 del Título II de las Normas de la CNV - N.T. 2013.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 24/04/2014 Eduardo Sergio Elsztain - Presidente e. 18/09/2015 N148067/15 v. 24/09/2015

CAMARA DELAINDUSTRIA
CERVECERA ARGENTINA
CONVOCATORIA
De conformidad a los que establece el Estatuto Social, se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 19 de octubre de 2015, a las 17:30 horas en la sede social de Av. Córdoba 838 Piso 9º oficina 17, C.A.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA Designación de dos representantes para firmar el Acta de Asamblea. Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de los Revisores de Cuenta, correspondiente al 61º Ejercicio Social finalizado el 30.06.2015. Modificación de cuotas sociales y ratificación de las cuotas fijas ad referéndum de Asamblea. Designación de la Comisión Escrutadora Artículo 20. El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea de designación Comisión Directiva y distribución de cargos de fecha 29/05/2015.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 29/5/2015 pablo hernan querol - Presidente e. 18/09/2015 N146866/15 v. 22/09/2015

CLUB HIPICO ARGENTINO
Club Hipico Argentino - Convocatoria Asamblea General Ordinaria En cumplimiento de lo establecido en los Artículos 35, 59, y 66 del Estatuto del Club Hípico Argentino, la Comisión Directiva convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de octubre de 2015, a las 09,00
horas, en su sede social de la Avenida Presidente Figueroa Alcorta 7285, Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos socios para refrendar con el Señor Presidente y el Señor Secretario, el acta de la Asamblea.
2. Designación de una Junta Escrutadora tres socios presentes.
3. Lectura y consideración de la Memoria, Inventario y Balance correspondiente al Ejercicio Administrativo cerrado al 30 de junio de 2015.

BOLETIN OFICIAL Nº 33.217

4. Elección de Presidente, Vicepresidente 1, Vicepresidente 2, Secretario, Tesorero, nueve Vocales Titulares y siete Vocales Suplentes, por el término de dos años. En reemplazo de:
Doctor Emilio Claudio Milito Presidente, Roberto Tagle Vicepresidente 1, Claudio López Vicepresidente 2, Doctor Rubén Darío Cappelletti Secretario, Germán Roosen Tesorero, Vocales Titulares: Doctor Juan Carlos Chudnovsky, Cecilia Di Menna, Ingeniero Fernando Di Menna, Juan Garayalde, Gaspar Martínez, Arquitecto Horacio Masor, María Romero de Osacar, Félix Sarasqueta y Guillermo Augusto Surico. Elección de tres miembros titulares y tres miembros suplentes integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas, por el término de 2 años.
Elección de Presidente, dos Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes integrantes del Tribunal de Honor, por el término de 2 años. La votación se llevará a cabo desde las 09,30 horas, hasta las 21,00 horas, para lo cual la Asamblea pasará a cuarto intermedio y reanudará informando el resultado de la Elección.
Nota: La documentación mencionada en el punto 3, se encuentra a disposición de los señores socios en la Secretaría del Club Hípico Argentino. En caso de presentarse una sola lista, no se realizará votación de acuerdo al artículo 73 del Estatuto Social, pasando a tratar el punto 4 del Orden del Día.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 31/10/2013 emilio claudio milito - Presidente e. 18/09/2015 N146976/15 v. 22/09/2015

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA YLOGISTICAS.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 15 de Octubre de 2015 a 10:30 horas y para la misma fecha a 11:30 horas para uno y otro caso, a celebrarse en la calle Garmendia 4805, de la Capital Federal, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2.- Consideración de la documentación del art.
234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2015.
3.- Aprobación de la gestión del Directorio.
4.- Remuneración del Directorio y Disposición de los Resultados.
5.- Eleccion de los miembros del Directorio Designado según instrumento privado acta de directorio n 27 de fecha 21/11/2014 marcelo fabian scaglia - Presidente e. 18/09/2015 N146957/15 v. 24/09/2015

EDUCTRADE ARGENTINAS.A.
Convocase a los señores accionistas de EDUCTRADE ARGENTINAS.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de octubre de 2015 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12.30 horas en segunda convocatoria en Av.
Leandro N. Alem 592, Sexto piso, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1º:Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º: Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2014 3º:Consideración del resultado del ejercicio.4º:Evaluación de la gestión del Direc-torio. 5º:Determinación de los honorarios del Síndico titular Dr. Héctor Domingo Badillos, ejercicio 2014.6º:Designación de Síndico titular y suplente por el ejercicio 2015. 7º: Dispensa para el cumplimiento de la Resolución 4/2009 IGJ.. 8º:Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 16/09/2013 Daniel Aníbal Lozano - Presidente e. 18/09/2015 N147097/15 v. 24/09/2015

ERBIANS.A.

Convoca a Asamblea Gral Ordinaria y Extraordinaria en Uruguay 950, piso 4 7 de CABA
para el 6/10/2015, en 1. y 2 convocatoria, a las 17 hs. y a las 18 hs., respectivamente. Orden
9

del día: 1 Legalidad de la constitución de la Asamblea. Verificación de Quórum y Personería; 2 Ratificación de la Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 12/02/2014
y de los puntos del orden del día aprobados en la misma: a. Consideración de los estados contables y de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la LS, correspondiente a los ejercicios cerrados al 30/06/2011, al 30/06/2012
y al 30/06/2013; b. Destino de los resultados acumulados; c. Prescindencia de Sindicatura y aprobación de la gestión; c. Reforma del Art. 9
del Estatuto Social; d. Texto a considerar: Artículo 9 del Estatuto Social. La sociedad prescindirá de Sindicatura, conforme lo previsto por el art. 284 últ. párrafo de la LS y será fiscalizada por los socios quienes ejercerán el control individual en los términos establecidos en el art.
55 de la LS; 2 Consideración de los estados contables y de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la LS, correspondiente a los ejercicios cerrados al 30/06/2014 y al 30/06/15;
3 Destino de los resultados acumulados; 4
Fijar número de Directores y Designación de Directores; 5 Consideración de la gestión del Directorio; 6 Consideración de la Venta del Inmueble sito en Valentín Gómez 3445, CABA; 7
Cambio de sede social; 8 Autorización de los profesionales con facultades suficientes para presentar la documentación correspondiente ante la Inspección General de Justicia a los efectos de la Inscripción; 9 Designación de 2 accionistas para suscribir el Acta. Nota: La documentación se encuentra a disposición de los accionistas, quienes deberán depositar las acciones o comunicar su asistencia en Uruguay 950, 4 7, CABA de 9 a 17 horas hasta el día 27/09/15 conf. arts. 238 y 239 de la LS. Fdo.:
Ricardo H. Andrelo. Presidente. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 13/12/2011. Héctor Ricardo Andrelo.
Presidente.
Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria N 31 de fecha 13/12/2011 Hector Ricardo Andrelo - Presidente e. 18/09/2015 N147741/15 v. 24/09/2015

ESTANCIAS SARA BRAUNS.A.
Cítase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día 8 de Octubre de 2015, a las 11 hs y 12 hs., respectivamente, en el local de la calle Cerrito 1464, C.A.B.A., que no constituye la sede social, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. 2º Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Anexos e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2015. 2º Distribución de Utilidades.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura. 4 Elección de Síndico Titular y Suplente.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 20/10/2014 francisco braun - Presidente e. 18/09/2015 N146961/15 v. 24/09/2015

EXPLOTACIONES AGROPECUARIASS.A.
Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS S.A. a celebrarse el día 8 de octubre de 2015 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11.00 en segunda convocatoria en la sede social sita en la calle Bouchard 680 piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2 Consideración de los motivos por los cuales no se ha convocado a asamblea dentro del término legal; 3 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la ley correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2013.Destino de los resultados; 4 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2014.- Destino de los resultados; 5 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2013 y por el ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2014; 6 Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio económico cerrado el